Également connu sous le nom de crime d’entreprise, la malversation d’entreprise est l’incidence d’actes illégaux commis par une entreprise ou par des individus qui utilisent les ressources de l’entreprise dans la commission d’actions illégales. Les crimes de ce type peuvent impliquer des actes intentionnels, un manquement à un devoir ou des devoirs associés à un poste au sein de la hiérarchie de l’entreprise qui déclenchent une violation des lois en vigueur, ou inclure des situations dans lesquelles des syndicats du crime organisé opèrent ou contrôlent d’une manière quelconque une société.
L’un des exemples les plus courants de malversation d’entreprise est connu sous le nom de crime en col blanc. Dans ce cas, les dirigeants et autres personnes clés au sein d’un siège social utilisent leur autorité pour s’engager dans des activités qui sont considérées comme ne relevant pas du champ d’application des lois relatives aux activités de l’entreprise. Cela peut inclure l’utilisation d’informations privilégiées à des fins personnelles ou afin de permettre à l’entreprise d’accéder aux actifs d’une autre entité commerciale.
La criminalité en col blanc peut également prendre la forme d’une négligence volontaire. Cette forme de malversation d’entreprise se produit lorsque des personnes exerçant des fonctions d’autorité ne remplissent pas leurs fonctions de manière responsable et conforme aux lois et réglementations en vigueur. En raison de leur négligence, l’entreprise peut subir un certain type de censure comme des amendes, la perte de contrats gouvernementaux ou même une suspension de la capacité de faire des affaires dans une juridiction donnée.
La malversation d’entreprise peut avoir lieu en raison d’une sorte de relation continue entre un gouvernement local ou national et l’entité commerciale. Dans la plupart des cas, ce type d’activité survient lorsque les termes et conditions qui régissent la relation ne sont pas suffisamment précis pour empêcher des interprétations larges de ce qui constitue des transactions juridiques. En conséquence, l’entreprise peut profiter du caractère vague de l’accord de travail et utiliser des informations ou des ressources d’une manière discutable et très probablement illégale.
Le crime organisé présente un troisième exemple de malversation des entreprises. Les entreprises mises en place comme façades pour des activités criminelles telles que le blanchiment de fonds ou de ressources peuvent également s’engager dans des transactions commerciales légitimes et parfaitement légales afin de masquer les activités illégales et de fournir une explication de la nature apparemment saine de l’entreprise.
La malversation d’entreprise peut inclure tout type d’activité qui va à l’encontre des lois en vigueur. Dans certains cas, le comportement illégal peut entraîner des dommages à l’environnement, créer de graves problèmes au sein d’une industrie ou de l’économie d’un pays, et même entraîner la perte de vies humaines. Alors que l’incidence des délits d’entreprise semble augmenter au fil du temps, de plus en plus de pays adoptent des lois et prennent des mesures préventives pour minimiser le nombre de délits d’entreprise dans le monde.
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