O que é o RICO?

O Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) foi uma peça legislativa inovadora aprovada nos Estados Unidos em 1970 com o objetivo de paralisar financeiramente a Máfia. Além de ser usado contra membros da Máfia, RICO também pode ser usado em uma variedade de outras circunstâncias. No âmbito do RICO, foi alargado o âmbito do potencial processo penal contra pessoas que participam no crime organizado, bem como as penas para a condenação.

Para que um infrator caia nas regras do RICO e seja acusado de extorsão, ele deve violar dois dos 35 estatutos em 10 anos, e as violações devem estar vinculadas de alguma forma. Por exemplo, tanto o estupro quanto o assassinato estão incluídos nas regras do RICO, mas alguém que comete um estupro e um assassinato não seria necessariamente acusado de acordo com o RICO, a menos que os crimes pudessem estar ligados ao crime organizado de alguma forma. Como as acusações da RICO dependem da comprovação de um padrão de comportamento, e não de crimes específicos, geralmente são mais fáceis de provar em tribunal.

Historicamente, as pessoas levadas aos tribunais com acusações de participação no crime organizado se moviam para encobrir as evidências. No RICO, os bens dos suspeitos podem ser congelados, impedindo-os de esconder seus lucros até que o caso seja resolvido. Se a acusação RICO for provada, pode resultar em até 20 anos de prisão em cada acusação de extorsão, juntamente com o confisco de todos os ativos relacionados à extorsão, incluindo aqueles vinculados a negócios legítimos. Além disso, danos financeiros também podem ser impostos.

RICO ataca o núcleo financeiro do crime organizado, garantindo que negócios legítimos não possam ser usados ​​como cobertura. Também permite ações cíveis, o que significa que as pessoas que se sentem prejudicadas em decorrência de extorsão também podem entrar com uma ação judicial, resultando em ainda mais penalidades. Para entrar com ações civis no âmbito do RICO, os requerentes devem ser capazes de cumprir um conjunto específico de critérios.

Como as repercussões financeiras de uma cobrança RICO podem ser bastante significativas, muitos criminosos decidem tentar um acordo. Em troca da permissão para manter alguns de seus bens, eles podem desistir de outros membros de uma organização criminosa ou se oferecer para ajudar em uma investigação. Isso dá aos promotores uma ferramenta poderosa para usar contra o crime organizado, que pode ser extremamente útil em investigações em andamento, nas quais é difícil identificar os principais atores em uma quadrilha do crime organizado.