Une entreprise longue est une entreprise qu’un groupe de criminels établit avec une intention frauduleuse. Les exploitants de l’entreprise l’utilisent pour établir un crédit et collecter de l’argent auprès des clients, puis fermer l’entreprise et disparaître, détenant des biens et des fonds de personnes qui pensaient que l’entreprise était valable. Les entreprises de longue durée sont moins courantes qu’elles ne l’étaient autrefois en raison d’une surveillance accrue et du développement inévitable de nombreuses traces écrites, ce qui rend difficile pour les gens de commettre des fraudes sans se faire prendre.
Les personnes qui exploitent une entreprise de longue date commencent par quelques étapes pour rendre l’entreprise légitime. Ils passent des commandes auprès de grossistes et de fabricants, en soumettant des paiements rapides ou en payant d’avance pour s’établir comme des clients de confiance et fiables. Ils livrent également les commandes aux clients. L’objectif est de faire un nom pour l’entreprise, de faire croire aux gens qu’il s’agit d’une entreprise réelle et d’encourager les gens à lui faire confiance et à compter sur ses services.
Une fois que les criminels sont prêts à exécuter la fraude, ils prennent les commandes et les avances de fonds des clients et se retournent pour commander des marchandises à crédit auprès des fournisseurs. L’entreprise détient des espèces de personnes qui attendent des commandes pour livraison et reçoit des marchandises d’entreprises qui attendent le remboursement du crédit. Une fois que l’entreprise a amassé autant que possible, les personnes qui la dirigent prennent les marchandises et partent. Ils peuvent détenir l’argent liquide et vendre les marchandises à une date ultérieure.
La fraude de longue durée est difficile pour un certain nombre de raisons. Les gens veulent généralement ouvrir des entreprises sous de faux noms et avec de fausses informations pour les rendre plus difficiles à suivre, mais cela peut être difficile lorsque la vérification est omniprésente ; les commerçants n’accorderont pas de crédit à une entreprise dirigée par des personnes qui ne semblent pas exister légalement. Les opérateurs peuvent utiliser l’usurpation d’identité pour établir l’entreprise sous le nom d’une personne réelle, mais cela peut également poser des problèmes, car la victime peut prendre connaissance du vol et le signaler aux forces de l’ordre.
Une fois que les gens ont exécuté la fraude, ils doivent également trouver un moyen de décharger les marchandises. Cela peut être difficile lorsque les entreprises peuvent envoyer des alertes avertissant les gens de la fraude. Une personne recevant une offre d’achat de marchandises à un prix inhabituel peut signaler l’incident au fabricant, ce qui permet d’appréhender les criminels. De même, les clients escroqués par une entreprise longue peuvent être agressifs à l’idée de le signaler aux forces de l’ordre lorsqu’ils peuvent réseauter avec d’autres personnes qui ont également été victimes de fraude et se rendent compte qu’ils n’étaient pas les seules personnes escroquées par l’entreprise longue.