Le Foreign Corrupt Practices Act, ou FCPA, fait référence à un ensemble de lois internationales anti-corruption. Cette législation vise à empêcher les entités des États-Unis (É.-U.) ou les filiales d’entités américaines d’effectuer des paiements à des agents publics étrangers dans le but d’encourager ces agents à abuser de leur autorité et de leurs positions au profit d’arrangements commerciaux. La violation de ces lois est un crime fédéral et peut entraîner de lourdes conséquences.
Selon les normes du gouvernement américain, la corruption entraîne des avantages injustes. Le besoin de la Foreign Corrupt Practices Act est né d’enquêtes menées dans les années 1970 qui ont révélé que de nombreuses entreprises américaines effectuaient des paiements douteux ou illégaux à des entités étrangères. Le FCPA était donc un moyen d’empêcher les entreprises de continuer à s’écarter des idéaux américains et de nuire à la crédibilité et à l’intégrité du système commercial américain.
La Loi sur les pratiques de corruption à l’étranger interdit la pratique consistant à payer des fonctionnaires étrangers pour obtenir ou maintenir des affaires. Il convient de noter que cette législation traite des paiements versés à tout agent public, y compris les membres d’une fonction publique et les candidats politiques. La position ou le rang des personnes auxquelles les paiements peuvent être versés n’est pas pertinent.
Les violations ne se limitent pas aux actions directes. Le complot en vue de corrompre des agents publics étrangers et le recours à des tiers pour corrompre des agents publics étrangers sont tous deux interdits. Cela s’applique même si l’individu qui commet les actes opère entièrement en dehors des États-Unis. De plus, la corruption n’a pas besoin d’être couronnée de succès pour qu’une violation se produise.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que les entreprises américaines souhaitant faire des affaires sur les marchés étrangers doivent se familiariser avec le FCPA. Cela inclut tout citoyen et résident américain qui s’engage dans les affaires étrangères. La loi couvre également les entités étrangères qui tentent de se livrer à une telle corruption alors qu’elles se trouvent sur le sol américain.
Les contrevenants à la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger peuvent être des particuliers, des entreprises et même des actionnaires qui agissent au nom d’une entreprise. Les violations peuvent entraîner un certain nombre de conséquences. Les entreprises et les particuliers peuvent être poursuivis au pénal et au civil.
Des amendes importantes sont souvent imposées aux entreprises reconnues coupables d’accusations criminelles. Des amendes et des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées pour les personnes reconnues coupables. Lorsque des amendes sont prononcées pour des particuliers, celles-ci ne peuvent être payées par l’employeur ou le mandant.
Des poursuites civiles peuvent être engagées contre des entreprises ou des particuliers par la Securities Exchange Commission (SEC). Cela pourrait entraîner des amendes supplémentaires pour les coupables. La loi sur les pratiques de corruption à l’étranger laisse également la possibilité à d’autres parties qui ont des griefs de prendre des mesures. Il peut s’agir de gouvernements étatiques ou locaux dont les lois ont été enfreintes ou de concurrents qui ont subi des pertes.
Une partie accusée peut tenter d’empêcher la condamnation en utilisant un moyen de défense affirmatif. Dans de nombreux cas, cela se fait en faisant valoir que l’action pour laquelle il est accusé est légale dans le pays étranger où elle a été menée. Il faut toutefois noter que l’accusé a le fardeau de la preuve dans de tels cas.