Computerkriminalität umfasst ein breites und ständig wachsendes Spektrum von Straftaten. Aufgrund der vielen verschiedenen Arten von Computerkriminalität sind auch die Techniken und Verfahren bei der Ermittlung von Cyberkriminalität unterschiedlich. Bei Ermittlungen gegen Cyberkriminalität sind häufig Strafverfolgungsbehörden in mehreren Gerichtsbarkeiten beteiligt. Traditionelle Kriminalbeamte, forensische Buchhalter und Experten für Informationstechnologien sind häufig an der Untersuchung von Cyberkriminalität beteiligt.
Häufige Beispiele für Straftaten, die als Cyberkriminalität eingestuft werden können oder eine Cyberkomponente haben können, sind Betrug, Phishing und Identitätsdiebstahl sowie terroristische Aktivitäten und Kinderpornografie. Straftaten wie Betrug und Identitätsdiebstahl werden oft durch Phishing begangen. „Phishing“ ist der Begriff, der verwendet wird, um den illegalen Erwerb personenbezogener Daten über das Internet zu beschreiben. Cyberkriminelle hacken sich oft in persönliche Dateien oder verleiten Menschen dazu, persönliche Daten und/oder Kontoinformationen über das Internet preiszugeben, mit denen sie später illegale Einkäufe tätigen oder Geld von Bankkonten überweisen.
Abgesehen von Finanz- und Identitätsdelikten kann eine Untersuchung von Cyberkriminalität auch auf terroristische Aktivitäten oder kinderpornografische Aktivitäten abzielen, die über das Internet durchgeführt werden. Terroristen und Kinderpornografen nutzen oft die Anonymität des Internets, um bei der Begehung ihrer Verbrechen zu helfen. Das Internet bietet auch ein endloses Angebot an potentiellen Käufern von pornografischen Videos oder Fotos für Kinderpornografen.
Ähnlich wie traditionelle Verbrechen, die eine Papierspur hinterlassen, führen Cyberkriminalität oft eine digitale Spur. Der erste Ort, an dem Sie bei einer Untersuchung von Cyberkriminalität nachsehen sollten, besteht darin, der digitalen Spur zu folgen. Alle Internetkorrespondenz oder Transaktionen müssen einen Ursprungspunkt haben. Die Ermittlung des Ursprungs der Kommunikation oder Transaktion ist die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, die bei der Ermittlung von Cyberkriminalität tätig sind.
Bei der Ermittlung von Cyberkriminalität müssen Ermittler oft riesige Computerdateien durchsuchen, um alle Punkte zu verbinden. Häufig hat der Verdächtige versucht, belastende Dateien oder Mitteilungen zu löschen. Aus diesem Grund werden IT-Experten häufig eingesetzt, um gelöschte Dateien oder Mitteilungen von Computern abzurufen, um festzustellen, welche Informationen der Verdächtige zu verbergen versuchte.
Sobald die Informationen gefunden wurden, wird häufig ein forensischer Buchhalter aufgefordert, die gefundenen Informationen zu verstehen, wenn es sich bei der Straftat um eine Finanzkriminalität handelt. Cyberkriminalität wie Betrug oder Unterschlagung sind oft mit sehr komplexen Bankgeschäften verbunden, die von einem Experten verstanden und befolgt werden müssen. Ein forensischer Buchhalter ist jemand, der darauf trainiert ist, selbst die kleinste Inkonsistenz in Finanzunterlagen zu entdecken.