Numerosi uffici e agenzie governativi accettano segnalazioni su sospette frodi aziendali e queste possono essere un buon inizio se un consumatore, un venditore o un membro del pubblico ritiene che un’azienda sia impegnata in attività fraudolente. Potrebbe anche essere possibile segnalare una frode a un’organizzazione professionale, a seconda della natura dell’attività e se appartiene a un gruppo come un’associazione di avvocati o Better Business Bureau. In tutti i casi, è utile avere quante più informazioni possibili sulla situazione ed essere pronti a lasciare le informazioni di contatto in caso di ulteriori domande o dubbi.
In caso di sospetta frode aziendale, il primo passo per la segnalazione consiste nel pensare al tipo di frode coinvolta. Ciò potrebbe includere il furto di identità, l’evasione fiscale o l’inganno dei consumatori. Il luogo più appropriato per presentare una segnalazione dipende dal tipo di frode. I consumatori che sono stati personalmente defraudati potrebbero voler contattare l’ufficio del procuratore generale per presentare un reclamo. Per il furto di identità, le forze dell’ordine sono appropriate, mentre le autorità fiscali vogliono sentire parlare di frode fiscale.
Se un’azienda appartiene a un’organizzazione professionale, è anche una buona idea segnalare le frodi aziendali a tale organizzazione. Condurrà un’indagine per saperne di più sulla situazione e potrebbe presentare rapporti alle agenzie governative, sospendere una licenza per fare affari sotto i suoi auspici o facilitare riparazioni come fornire un risarcimento a un consumatore che ha subito perdite. Queste organizzazioni mantengono un elevato standard di professionalità e si affidano in parte ai rapporti dei membri del pubblico per identificare i membri che non soddisfano i loro standard.
Quando si segnalano frodi aziendali, le informazioni sull’attività e sulla situazione dovrebbero essere il più dettagliate possibile. Dovrebbe includere il nome, l’ubicazione e le informazioni di contatto dell’azienda, i nomi di qualsiasi persona con cui la persona che presenta la segnalazione potrebbe aver interagito e informazioni di supporto come qualsiasi comunicazione dall’azienda. I consumatori dovrebbero conservare copie di dichiarazioni, divulgazioni e altre dichiarazioni in modo da poterle utilizzare per segnalare frodi aziendali o risolvere controversie.
Alcuni giornalisti potrebbero preferire rimanere anonimi perché agiscono come cittadini interessati, piuttosto che lamentarsi di una situazione in cui sono coinvolti personalmente. Le agenzie governative possono accettare suggerimenti riservati, a seconda della loro natura, mentre altri no, ma manterranno la riservatezza se le persone presentano segnalazioni e desiderano rimanere sconosciute al di fuori dell’agenzia. Gli avvocati generali di solito non accettano segnalazioni di frode anonime, poiché parte del loro lavoro prevede la risoluzione della situazione e devono essere in grado di contattare il consumatore per discutere i risarcimenti per la frode.