La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) fue una pieza de legislación innovadora aprobada en los Estados Unidos en 1970 con el objetivo de paralizar financieramente a la mafia. Además de usarse contra miembros de la mafia, RICO también se puede usar en una variedad de otras circunstancias. Bajo RICO, se amplió el alcance del enjuiciamiento potencial contra las personas que participan en el crimen organizado, junto con las sanciones en caso de condena.
Para que un delincuente esté sujeto a las reglas de RICO y sea acusado de extorsión, debe violar dos de los 35 estatutos en un plazo de 10 años, y las violaciones deben estar vinculadas de alguna manera. Por ejemplo, tanto la violación como el asesinato están incluidos en las reglas de RICO, pero alguien que comete una violación y un asesinato no necesariamente será acusado bajo RICO a menos que los delitos puedan estar vinculados al crimen organizado de alguna manera. Debido a que los cargos de RICO se basan en demostrar un patrón de comportamiento, en lugar de delitos específicos, generalmente son más fáciles de probar en los tribunales.
Históricamente, las personas llevadas a los tribunales con acusaciones de participación en el crimen organizado se movían para encubrir las pruebas. Bajo RICO, los activos de los sospechosos pueden congelarse, evitando que oculten sus ganancias hasta que se resuelva el caso. Si se prueba el cargo de RICO, puede resultar en hasta 20 años de prisión por cada cargo de crimen organizado, junto con la confiscación de todos los activos relacionados con el crimen organizado, incluidos los vinculados a negocios legítimos. Además, también se pueden imponer daños económicos.
RICO ataca el núcleo financiero del crimen organizado, asegurando que los negocios legítimos no puedan usarse como tapadera. También permite reclamos civiles, lo que significa que las personas que sienten que han sido perjudicadas como resultado del crimen organizado también pueden presentar cargos, lo que resulta en aún más sanciones. Para presentar cargos civiles bajo RICO, los reclamantes deben poder cumplir con un conjunto específico de criterios.
Debido a que las repercusiones financieras de un cargo de RICO pueden ser bastante significativas, muchos delincuentes deciden intentar llegar a un acuerdo. A cambio de que se les permita quedarse con algunos de sus activos, pueden ceder a otros miembros de una organización criminal u ofrecerse a ayudar con una investigación. Esto le da a los fiscales una poderosa herramienta para usar contra el crimen organizado, que puede ser extremadamente útil en investigaciones en curso donde es difícil precisar a los principales actores de una red del crimen organizado.