Presque tous les pays disposent de canaux officiels par lesquels un citoyen peut signaler une fraude gouvernementale. Pour commencer le processus de signalement, contactez l’agence gouvernementale qui réglemente le type spécifique de fraude que vous signalez et demandez comment procéder. Certaines agences ne peuvent recevoir des rapports que par courrier ou par télécopieur ; d’autres peuvent autoriser la soumission de rapports par téléphone, courrier électronique ou formulaire Web. Demandez si l’agence paie des récompenses pour les informations et quelles sont les conditions d’éligibilité pour être admissible à une récompense. Si vous préférez rester anonyme, vous pouvez renoncer à votre droit de percevoir une récompense.
Si vous fournissez des informations de contact, l’agence d’enquête vous contactera généralement dans les 30 jours et vous demandera d’envoyer des preuves ou des documents supplémentaires prouvant l’allégation. L’enquêteur vous donnera des instructions supplémentaires à ce moment-là sur la façon de soumettre votre documentation. Bien qu’il ne soit pas toujours nécessaire de vous faire représenter par un avocat, il est généralement recommandé d’obtenir des conseils juridiques spécifiques au cas avant de signaler une fraude gouvernementale, en particulier si le cas est complexe ou implique de grosses sommes d’argent.
Lorsque des individus, des entreprises ou des employés du gouvernement fraudent le gouvernement, ils volent essentiellement l’argent du peuple. Les contribuables qui travaillent dur finissent par payer le prix de ces stratagèmes trompeurs. Parce que la fraude gouvernementale est un crime grave, de tels cas font souvent l’objet de poursuites vigoureuses. Les accusés peuvent aller en prison en plus de payer des jugements civils importants. Les personnes qui signalent une fraude gouvernementale sont connues sous le nom de dénonciateurs ou de relateurs qui tam, dans la terminologie juridique.
Il existe de nombreux types de fraude gouvernementale. La fraude fiscale, la fraude en matière d’approvisionnement, les fausses déclarations, la fraude en matière de soins de santé et la fraude en valeurs mobilières sont parmi les plus coûteuses pour les contribuables. La fraude en matière d’approvisionnement et d’entrepreneur peut impliquer des pots-de-vin ou des commissions occultes pour obtenir des contrats gouvernementaux, la facturation au gouvernement de travaux qui n’ont jamais été exécutés ou une surinflation des coûts réels engagés. En vertu de la loi fédérale sur les fausses déclarations, c’est un crime de présenter une fausse déclaration ou de participer à un complot visant à frauder le gouvernement. S’il est reconnu coupable d’avoir présenté de fausses réclamations aux États-Unis, le défendeur est passible de dommages-intérêts triples – trois fois le montant volé – en plus d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 10,000 XNUMX dollars américains (USD).
Les poursuites pour fraude en matière de soins de santé peuvent recouvrer des sommes de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards de dollars. Les programmes de fraude courants de Medicare et Medicaid impliquent que les prestataires de soins de santé surfacturent des tests de laboratoire ou des procédures qui n’ont jamais été effectués, ou surestiment délibérément les coûts. La fraude fiscale coûte également au gouvernement des sommes importantes chaque année lorsque les contribuables ne paient pas leur juste part. Aux États-Unis, tout individu peut signaler une fraude fiscale à l’Internal Revenue Service de manière anonyme ; cependant, pour recevoir une récompense de l’IRS, le déclarant doit fournir son nom et ses coordonnées, et répondre à des exigences de déclaration très strictes.
Le signalement d’une fraude en valeurs mobilières peut également entraîner d’importantes récompenses financières de la part de la Securities and Exchange Commission ou de la Commodity Futures Trading Commission. Les récompenses sont versées pour des informations détaillées sur les délits d’initiés, le blanchiment d’argent, les violations de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger ou de toute loi sur les valeurs mobilières. La dénonciation de la fraude en valeurs mobilières offre également aux relations qui tam une protection contre les représailles de leurs employeurs. Dans les cas où le lanceur d’alerte souhaite garder l’anonymat, il doit être représenté par un avocat pour percevoir une récompense.
Ceux qui sont les premiers à signaler des cas spécifiques de fraude et à fournir des preuves menant à une condamnation peuvent parfois gagner de l’argent de la part des agences gouvernementales américaines, généralement de 10 à 30 pour cent du montant récupéré. Le ministère américain de la Justice administre un programme de récompenses pour les dénonciateurs qui a récupéré plus de 20 milliards de dollars US de fonds publics et versé près de 3 milliards de dollars US de récompenses. Alors que la récompense moyenne pour un dénonciateur citoyen est d’environ 1.5 million de dollars US, certaines récompenses peuvent atteindre 100 millions de dollars US. L’utilisation de récompenses pour encourager les personnes ayant une connaissance directe ou des preuves de fraude gouvernementale a connu un tel succès au niveau fédéral que de nombreux États ont désormais institué des programmes de récompense similaires pour les citoyens qui signalent une fraude impliquant des fonds publics.
Il n’est pas toujours possible de percevoir des récompenses financières pour avoir signalé une fraude gouvernementale, et certains citoyens concernés ne souhaitent pas recevoir d’argent pour les informations qu’ils fournissent. Au niveau fédéral, le Government Accountability Office (GAO) enquête sur les allégations de fraude et de gaspillage par et contre le gouvernement. Le GAO ne paie jamais d’argent de récompense pour les pourboires. Le signalement de fraude au GAO peut se faire de manière anonyme.