Le litige en matière de fraude est un terme utilisé pour décrire une action en justice civile impliquant une partie poursuivant une autre partie pour s’être livrée à une conduite frauduleuse. Dans ce contexte, la fraude signifie généralement qu’en déformant intentionnellement la vérité, une partie a incité une autre partie à renoncer à un droit légal ou à renoncer à quelque chose de valeur. Un litige de fraude est généralement jugé par un avocat spécialisé dans ce domaine.
La partie qui intente une action en justice pour fraude est généralement connue sous le nom de demandeur, et la partie poursuivie est généralement appelée défendeur. En règle générale, le demandeur a le fardeau de prouver que le défendeur s’est livré à une conduite frauduleuse. Le demandeur doit prouver plusieurs éléments afin de gagner le procès. Dans un litige civil de fraude typique, ces éléments doivent être prouvés par une prépondérance de la preuve ou par une preuve claire et convaincante. Les éléments précis peuvent varier en fonction du type de litige pour fraude, et différentes juridictions peuvent exiger du plaignant qu’il prouve des éléments légèrement différents.
En règle générale, les demandeurs doivent d’abord démontrer qu’un défendeur a fait une déclaration matérielle de fait. Deuxièmement, ils doivent prouver que le défendeur savait que la représentation était fausse. Troisièmement, les demandeurs doivent établir que le défendeur avait l’intention que les demandeurs se fondent sur la fausse déclaration. Dans le cadre du quatrième élément, ils doivent établir qu’ils ont raisonnablement cru le défendeur et se sont appuyés sur les fausses déclarations du défendeur. Enfin, il doit être démontré qu’en raison de la fausse déclaration des défendeurs, ils ont subi un préjudice.
Les situations de fraude commerciale finissent souvent par faire l’objet de litiges. Par exemple, un escroc peut acquérir une quantité substantielle de marchandises à crédit mais éviter intentionnellement de les payer. Un escroc peut également frauder une entreprise en payant des marchandises à l’aide de faux chèques. Au moment où la banque découvre que le chèque est faux, l’escroc est généralement parti depuis longtemps. Certains escrocs utilisent de fausses références afin d’obtenir des prêts bancaires qu’ils n’ont pas l’intention de rembourser.
La fraude en valeurs mobilières ou en investissement est un autre type courant de litige en matière de fraude. En règle générale, la fraude en valeurs mobilières implique un courtier en valeurs mobilières ou un conseiller en placement incitant un investisseur à acheter ou à vendre des titres sur la base de fausses informations. Dans ces cas, les investisseurs ne savent généralement pas que l’information est fausse. Au contraire, ils se fient aux conseils du conseiller à leur détriment et finissent par réaliser des pertes financières.
Le délit d’initié, la falsification des états financiers d’une entreprise et le détournement de fonds sont d’autres exemples de fraude en matière d’investissement. Les litiges relatifs à la fraude à l’investissement sont généralement complexes et nécessitent souvent les services d’un avocat d’affaires ayant une expertise en droit des valeurs mobilières et des affaires. Ces dernières années, de nombreux pays ont établi des lois qui favorisent la protection des investisseurs en imposant de sévères sanctions pénales et civiles aux entreprises et aux particuliers qui violent les lois sur les valeurs mobilières.