Un grande truffatore è quasi impossibile da individuare, che è la chiave del suo successo. I truffatori minori, d’altra parte, sono spesso inciampati nelle loro stesse bugie. Alcune strategie di truffa sono ben note e possono quindi essere individuate facilmente. Problematicamente, i truffatori di solito sono abbastanza bravi nel determinare se una persona è suscettibile alla sua truffa, il che significa che se qualcuno può individuare la truffa, quella persona non sarà la vittima della truffa. Spesso, qualcuno deve bilanciare l’essere fiduciosi e gentili con l’autoconservazione quando si tratta di una persona che crede possa essere un truffatore.
Individuare un truffatore si basa sul pensare in modo critico a tutte le situazioni. Qualsiasi situazione potrebbe essere una truffa, anche se quelle che riguardano esplicitamente il denaro sono le più probabili da utilizzare. Un tipo specifico di truffa, a volte chiamato frode amorosa, implica guadagnare la fiducia di una persona creando una relazione intima con quella persona al fine di ottenere un guadagno finanziario. Altri tipi di svantaggi sono spesso più veloci e possono comportare la fornitura di un’offerta di denaro al fine di garantire un’offerta reciproca. Un truffatore deve far sembrare la situazione ragionevole e socialmente avvincente affinché la truffa sia efficace.
Un modo per individuare un truffatore è coglierlo in una bugia che non può spiegare. Spesso, un truffatore si basa su un retroscena inventato, che a volte può ritorcersi contro se l’artista della truffa è inesperto. Quando viene chiesto di spiegare le informazioni contrastanti, la persona in questione può accusare la vittima di paranoia o sfiducia. Se una persona viene ripetutamente sorpresa a mentire su informazioni di base, potrebbe essere un truffatore.
Un altro ottimo modo per individuare un truffatore è cercare i segni che il predatore stia isolando una vittima da qualsiasi rete di supporto. Psicologicamente, gli esseri umani sono più suscettibili di essere truffati quando altre persone non possono fornire resoconti contrastanti sul carattere del truffatore. L’isolamento rende possibili piccoli cambiamenti alla realtà soggettiva, facendo sembrare logiche azioni abbastanza irrazionali. È difficile, in particolare quando si ha a che fare con truffatori esperti, distinguere tra vero affetto e tattiche di isolamento. Per questo motivo, le persone dovrebbero sempre mantenere una rete di amicizie fidate.
Quando un truffatore è veramente inesperto, può tentare un noto imbroglio o una strategia classica. Questi trucchi sono spesso contrassegnati da eventi o condizioni rivelatori, come urgenza, qualifiche professionali false o persino piani di investimento che non hanno alcun senso logico. Leggere sui classici truffatori può aiutare a proteggere una persona dagli attuali truffatori, anche se le specifiche della truffa cambiano leggermente.