Quasi tutti i paesi dispongono di canali ufficiali attraverso i quali un cittadino può segnalare frodi governative. Per iniziare il processo di segnalazione, contatta l’agenzia governativa che regola il tipo specifico di frode che stai segnalando e chiedi come procedere. Alcune agenzie possono ricevere segnalazioni solo per posta o fax; altri possono consentire l’invio di segnalazioni tramite telefono, e-mail o modulo Web. Chiedi se l’agenzia paga i premi per le informazioni e quali sono i requisiti di idoneità per qualificarsi per un premio. Se preferisci rimanere anonimo, potresti perdere il diritto di riscuotere un premio.
Se fornisci le informazioni di contatto, l’agenzia investigativa di solito ti contatterà entro 30 giorni e ti chiederà di inviare ulteriori prove o documenti che dimostrino l’accusa. L’investigatore ti darà ulteriori istruzioni in quel momento su come presentare la tua documentazione. Sebbene non sia sempre necessario farsi rappresentare da un avvocato, in genere si consiglia di ottenere una consulenza legale specifica per il caso prima di segnalare una frode governativa, soprattutto se il caso è complesso o comporta ingenti somme di denaro.
Quando individui, aziende o dipendenti del governo frodano il governo, in sostanza stanno rubando i soldi della gente. I contribuenti che lavorano duramente finiscono per pagare il prezzo di questi schemi ingannevoli. Poiché la frode del governo è un reato grave, tali casi sono spesso perseguiti con vigore. Gli imputati possono andare in prigione oltre a pagare grandi sentenze civili. Le persone che segnalano frodi governative sono conosciute come informatori, o qui tam relatori, nella terminologia legale.
Ci sono molti tipi di frode governativa. La frode fiscale sul reddito, la frode sugli appalti, le false dichiarazioni, la frode sanitaria e la frode sui titoli sono tra le più costose per i contribuenti. Gli appalti e le frodi degli appaltatori possono comportare tangenti o bustarelle per ottenere contratti governativi, fatturare al governo lavori che non sono mai stati eseguiti o sovrainflazione dei costi effettivi sostenuti. Ai sensi del Federal False Claims Act, è reato presentare una falsa affermazione o partecipare a una cospirazione per frodare il governo. Se condannato per aver presentato false dichiarazioni negli Stati Uniti, l’imputato è responsabile per danni tripli – tre volte l’importo rubato – oltre a una multa civile fino a $ 10,000 dollari USA (USD).
Le azioni legali per frode sanitaria possono recuperare somme di milioni o addirittura miliardi di dollari. I comuni schemi di frode Medicare e Medicaid prevedono che i fornitori di assistenza sanitaria sovrastimino i costi per esami o procedure di laboratorio che non sono mai stati eseguiti o che sovrastimano deliberatamente i costi. La frode fiscale costa anche al governo ingenti somme ogni anno quando i contribuenti non pagano la loro giusta quota. Negli Stati Uniti, chiunque può denunciare l’evasione fiscale all’Internal Revenue Service in modo anonimo; tuttavia, per ricevere un premio dall’IRS, il segnalante deve fornire il proprio nome e le informazioni di contatto e soddisfare alcuni requisiti di segnalazione molto rigorosi.
La segnalazione di frodi sui titoli può anche comportare ingenti ricompense finanziarie da parte della Securities and Exchange Commission o della Commodity Futures Trading Commission. I premi vengono pagati per informazioni dettagliate su insider trading, riciclaggio di denaro sporco, violazioni del Foreign Corrupt Practices Act o di qualsiasi legge sui titoli. Anche denunciare le frodi sui titoli fornisce ai qui tam relatori una protezione contro le ritorsioni dei loro datori di lavoro. Nei casi in cui l’informatore desidera l’anonimato, deve essere rappresentato da un avvocato per riscuotere un premio.
Coloro che sono i primi a segnalare casi specifici di frode e a fornire prove che portano alla condanna a volte possono guadagnare denaro dalle agenzie governative degli Stati Uniti, generalmente dal 10 al 30 percento dell’importo recuperato. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti amministra un programma di ricompensa per informatori che ha recuperato più di $ 20 miliardi di dollari in denaro del governo e ha pagato quasi $ 3 miliardi di dollari in ricompense. Mentre la ricompensa media per un informatore cittadino è di circa $ 1.5 milioni di dollari, alcune ricompense raggiungono i $ 100 milioni di dollari. L’uso di premi per incoraggiare le persone con conoscenza diretta o prove di frode governativa ha avuto un tale successo a livello federale che molti stati hanno ora istituito programmi di ricompensa simili per i cittadini che segnalano frodi che coinvolgono fondi statali.
Non è sempre possibile riscuotere ricompense finanziarie per aver segnalato frodi governative e alcuni cittadini preoccupati non desiderano ricevere denaro per le informazioni fornite. A livello federale, il Government Accountability Office (GAO) indaga sulle accuse di frode e spreco da e contro il governo. Il GAO non paga mai una ricompensa per le mance. La segnalazione di frodi al GAO può essere effettuata in forma anonima.