Vermögensverfall tritt ein, wenn die Strafverfolgungsbehörden eines bestimmten Staates das Vermögen einer Person beschlagnahmen. Vermögenswerte beziehen sich auf Besitztümer wie ein Haus, ein Auto, Kleidung, Schmuck oder andere materielle Gegenstände mit Wert, die eine Person besitzt. Der Verfall bezieht sich auf die Mitnahme dieser materiellen Gegenstände.
Es gibt viele verschiedene Gründe, warum ein Vermögensverfall eintreten kann. Der häufigste Grund für die Beschlagnahme von Vermögenswerten durch die Strafverfolgungsbehörden ist, dass es sich bei den Waren um Erträge aus einer Straftat handelt. Wenn beispielsweise ein Drogendealer durch den Verkauf von Drogen eine teure Wohnung und ein Auto erhält, sind diese Wohnung und das Auto der Erlös seiner illegalen Tätigkeit. Die Strafverfolgungsbehörden dürfen daher diese Vermögenswerte beschlagnahmen, die als „unrechtmäßig erworbene Gewinne“ bezeichnet werden können.
Die Regierung kann auch Vermögenswerte oder Gegenstände beschlagnahmen, die bei der Begehung einer Straftat verwendet wurden, selbst wenn diese Gegenstände nicht mit Geld aus kriminellen Aktivitäten gekauft wurden. Wenn eine Person beispielsweise ihr Fahrzeug benutzt hat, um jemanden zu töten, könnte die Polizei den Vermögenswert – das Fahrzeug – beschlagnahmen, da es zum Zwecke der Begehung illegaler krimineller Aktivitäten verwendet wurde. Terrorismus ist ein weiterer gerechtfertigter Grund für den Verfall von Vermögenswerten; Wenn Vermögenswerte für eine terroristische Aktion verwendet werden oder die Regierung Grund zu der Annahme hat, dass die Vermögenswerte auf terroristische Aktivitäten zurückzuführen sind, kann sie die betreffenden Gegenstände beschlagnahmen.
Ein Verfall kann nicht ohne Gerichtsverfahren vor der Einnahme erfolgen. In den Vereinigten Staaten wird diese Regel durch die Due-Process-Klauseln der Fünften und Vierzehnten Änderung festgelegt. Andere Länder verfügen ebenfalls über ähnliche Schutzmaßnahmen, die eine Art rechtliches Verfahren vorschreiben, bevor Vermögenswerte von den Strafverfolgungsbehörden eingezogen werden.
In den Vereinigten Staaten legt der Civil Asset Forfeiture Reform Act von 2000 die Regeln fest, an die sich die Regierung bei der Entnahme von Vermögenswerten halten muss. Nach den Vorschriften muss die Regierung durch überwiegende Beweise nachweisen, dass die Vermögenswerte zur Begehung einer Straftat verwendet oder mit den Erträgen aus kriminellen Aktivitäten erworben wurden. Dies ist eine schwerere Belastung als der „wahrscheinliche Grund“, bei dem die Regierung nur beweisen muss, dass die Vermögenswerte wahrscheinlich auf diese Weise verwendet wurden, aber kein so strenger Standard wie „außerhalb eines begründeten Zweifels“, bei dem die Die Regierung müsste nachweisen, dass die Vermögenswerte zweifelsfrei in eine Straftat verwickelt waren. Wenn die Regierung Vermögenswerte beschlagnahmen will, erhebt sie daher eine Klage gegen die Immobilie selbst oder gegen den Grundstückseigentümer; gewinnt es diese Klage, indem es seine Beweislast erfüllt, tritt der Vermögensverfall ein.