El fraude en la construcción se refiere a una amplia gama de prácticas deshonestas que ocurren en la industria de la construcción. Esto puede incluir operar con una licencia falsa, usar un proyecto de construcción para robar bienes o facturar a una persona por un trabajo que nunca se realizó. El fraude en la construcción puede resultar en varios tipos de daños, incluida la construcción de estructuras defectuosas y grandes pérdidas financieras. Muchas jurisdicciones carecen de leyes suficientes para hacer frente de manera eficaz a todos los tipos de este fraude.
El fraude en la construcción no se limita a personas no profesionales. Se ha descubierto que las empresas destacadas a veces se involucran en varios tipos de comportamiento fraudulento. Las empresas constructoras también pueden ser víctimas de fraudes en la construcción. Ejemplos de esto incluyen cuando los subcontratistas presentan facturas por más horas de trabajo de las que trabajaron o cuando los proveedores no brindan la cantidad o la calidad de los suministros solicitados.
En algunos casos, el fraude involucra estafas que dejan a la víctima sin nada. Por ejemplo, un contratista puede requerir un depósito significativo de un propietario para un proyecto pendiente. Algunas personas fraudulentas convencen a las personas de que paguen los trabajos en su totalidad antes de que se terminen.
En realidad, el fraude en la construcción puede ser muy peligroso. Tales situaciones surgen cuando las personas utilizan materiales de calidad inferior. En estas situaciones, los delincuentes a menudo buscan obtener ganancias cobrando precios elevados por materiales que saben que no serán sostenibles. El fraude en la construcción también puede ser peligroso cuando las personas exageran sus credenciales o falsifican licencias y luego erigen estructuras poco sólidas.
Se ha observado que el fraude en la construcción es frecuente después de importantes eventos destructivos. A menudo, se realizan importantes esfuerzos de reconstrucción después de eventos como un huracán o una guerra. El dinero se distribuye a menudo de diversas fuentes y puede resultar difícil gestionar el progreso frente a los gastos. Incluso cuando las personas usan fondos personales, a menudo no son tan cautelosos como normalmente lo serían.
El fraude en la construcción puede ser difícil de afrontar. Esto es especialmente cierto cuando el proyecto se completa, pero de manera insatisfactoria. Esto plantea una cuestión legal de si una persona es víctima de fraude o simplemente un cliente insatisfecho. En algunos casos, las autoridades de protección al consumidor emitirán una orden de cese y desistimiento que solicita que el perpetrador deje de aceptar o participar en proyectos de construcción o de participar en ciertas prácticas.
Por lo tanto, se aconseja a las personas que sean prudentes al encargar proyectos de construcción. Para reducir los riesgos de convertirse en víctima de este tipo de fraude, se anima a las personas a verificar las credenciales de la empresa. Cuando se realicen los pagos, deben hacerse con cheque, si es posible. También es recomendable realizar auditorías periódicas de proyectos y materiales.