Un banco principal es uno de los 50 bancos m?s grandes del mundo. Los principales bancos intercambian una serie de instrumentos financieros entre s? y juegan un papel clave en el comercio global. Desafortunadamente, el t?rmino «banco principal» se ha contaminado por actividades fraudulentas y, por lo tanto, es importante ser extremadamente cuidadoso cuando este t?rmino se usa para descubrir c?mo alguien lo est? usando.
Un verdadero banco principal es una entidad bancaria importante como el Banco Mundial. Los bancos principales pueden negociar una variedad de instrumentos financieros, especialmente cosas como valores gubernamentales como los bonos. El movimiento de dinero entre los principales bancos facilita el comercio entre compa??as, permite a las naciones otorgar pr?stamos entre s? y proporciona un mecanismo para el comercio global. Los principales bancos mueven diariamente sumas sustanciales de dinero a nivel mundial y pueden tener sucursales y personal en todo el mundo.
La determinaci?n de qu? bancos son bancos principales se puede hacer observando las cuentas que maneja un banco y su papel en el clima comercial global. Los bancos que manejan un gran volumen de cuentas, trabajan con clientes de alto perfil como corporaciones globales y est?n involucrados en transacciones internacionales son ejemplos de bancos principales. Los Estados Unidos, Suiza y Gran Breta?a son sitios comunes para la sede de los principales bancos, aunque las oficinas en todo el mundo aseguran que los servicios bancarios est?n disponibles donde y cuando se necesiten.
En ciertos tipos de esquemas de fraude, un estafador puede acercarse a alguien con la promesa de una inversi?n de bajo riesgo y alto rendimiento. El objetivo de la estafa est? asegurado de que los fondos se invertir?n en «bancos principales», y el estafador generalmente proporciona una amplia documentaci?n. Esto puede incluir folletos, prospectos y otros documentos destinados a transmitir la legitimidad de la operaci?n. Los estafadores pueden organizar cuentas en bancos con «prime» en sus nombres que en realidad no son bancos prime para aumentar la ilusi?n.
Una vez que el objetivo abandona el dinero, el estafador desaparece. Algunas se?ales de que una propuesta de inversi?n de primer banco puede ser un fraude incluyen promesas incre?bles, como la promesa de que las inversiones se duplicar?n en un mes, junto con el secreto. Los bancos primos reales tienen operaciones abiertas y transparentes. En un fraude, se le puede decir a alguien que no le diga a nadie o que se pierda un trato o que se le aconseje que no consulte a asesores financieros o abogados sobre el trato. La insistencia en el secreto en la transacci?n es una se?al de que la transacci?n puede no estar en el nivel, incluso si alguien afirma que est? involucrado un banco principal.
Inteligente de activos.