La frode di diritto comune consiste in una falsa dichiarazione di un fatto materiale intenzionalmente fatto da una parte per indurre un’altra parte ad agire a suo danno. Un avvocato frodi è un avvocato che persegue o difende i casi in cui un imputato è accusato di essere coinvolto in attività fraudolente che hanno causato danni economici ad altri. L’inganno sottostante che costituisce la base dell’azione legale può essere una frode di diritto comune o una condotta fraudolenta proibita da un determinato stato o statuto federale.
Negli Stati Uniti, un avvocato può rappresentare querelanti o imputati in casi di frode civile o, se il comportamento fraudolento dell’imputato è una violazione di uno statuto che prevede sanzioni penali, può lavorare nell’ufficio di un procuratore federale o statale . La portata dei casi in cui opera un avvocato frodi può variare dalle azioni per frode in relazione all’acquisto o alla vendita di titoli, alle pratiche commerciali sleali e ingannevoli commesse da imprese che violano gli statuti statali di protezione dei consumatori. Tale avvocato può anche gestire casi in cui un imputato nasconde fraudolentemente la vera condizione finanziaria di un’impresa pubblicando dichiarazioni contabili fuorvianti e inesatte al fine di indurre le persone a investire nell’impresa. Un avvocato per frode civile deve dimostrare il suo caso con una preponderanza delle prove.
Poiché le norme di procedura civile richiedono che le circostanze relative alla frode siano descritte in modo specifico e completo, un avvocato deve esaminare attentamente i fatti del caso sottostante. Come parte della preparazione del caso per il processo, deve anche intervistare i testimoni e rivedere i documenti pertinenti associati alla questione, per determinare la probabilità di provare gli elementi necessari della frode. Inoltre, un avvocato deve esaminare la natura delle asserite dichiarazioni rese dall’imputato – nonché il contesto in cui sono state fatte – al fine di accertare se le pretese dichiarazioni false dell’attore siano state fatte dall’imputato con l’intenzione di ingannare. Spesso un avvocato deve dimostrare che l’imputato ha tratto personalmente profitto dall’errore per dimostrare tale pretesa. Al fine di prevalere sul caso, l’avvocato frodi deve fornire prove chiare che documentino le perdite economiche subite dall’attore a causa della frode.
Un avvocato frodi deve dimostrare non solo che un querelante si è basato sulla falsa dichiarazione a suo danno, ma anche che la sua dipendenza era ragionevole. Ciò che costituisce una ragionevole dipendenza dipenderà dai fatti e dalle circostanze di ciascun caso, nonché dalla natura o dallo status delle persone a cui sono state fatte le dichiarazioni fraudolente. Soddisfare l’onere probatorio in un caso che coinvolge il consumatore medio differirà in genere dal grado di prova richiesto per dimostrare la frode e la ragionevole dipendenza, in una transazione commerciale.