La contraffazione per reato altera o modifica intenzionalmente qualsiasi informazione su un documento legale con l’intento di frodare un’agenzia o un’altra persona. Le ragioni della contraffazione possono variare. I falsari in genere commettono i loro crimini per acquisire denaro, ma possono anche commettere falsi per ottenere beni o servizi. La falsificazione di un crimine può anche essere un modo per raccogliere informazioni su una persona o un’azienda. Quando si verifica questo tipo di contraffazione, può verificarsi anche il furto di identità.
La frode e la falsificazione sono reati molto simili perché consistono nel tentativo di ottenere denaro illegalmente tramite false dichiarazioni, ma la frode è tipicamente commessa al solo scopo di ottenere denaro. La falsificazione del crimine è nettamente diversa. I falsari hanno una chiara ragione per commettere i loro crimini. Ad esempio, se c’è un’eredità che non è stata rivendicata, un criminale può cercare di rubare l’identità della persona a cui appartiene legalmente. Questo va molto oltre il semplice tentativo di ottenere denaro perché se il criminale ha successo, può anche acquisire terreni, possedimenti e rango sociale.
Qualsiasi documento contraffatto deve essere legalmente significativo prima di essere considerato un falso reato. Deve sembrare quasi identico alla copia originale e deve anche aver ingannato una persona. Gli elementi generati al computer, scritti a mano o persino incisi possono essere utilizzati per frodare un’azienda o un individuo. Anche il tentativo di archiviare moduli scaduti o l’utilizzo di firme false su documenti legali è considerato un falso. Se viene trovato un documento falso su una persona ma non è stato utilizzato, quella persona può comunque essere accusata di falso reato.
Uno dei motivi più comuni per la falsificazione del crimine è ottenere l’identità di un’altra persona. Un certificato di nascita o un passaporto possono essere modificati per ottenere l’ingresso in un paese. I documenti governativi possono essere modificati per ricevere pagamenti emessi dal governo come benefici di previdenza sociale o rimborsi fiscali. L’identificazione della persona che include una patente di guida può essere modificata cambiando un’età o un nome. Il criminale è quindi in grado di evitare un mandato di cattura o di ricevere benefici destinati alle persone anziane.
Ogni stato ha le proprie leggi in materia di contraffazione criminale, che differiscono. Le sanzioni possono dipendere dall’eventuale uso di documenti legali e dalla quantità di denaro effettivamente sottratta. Falsificazione di primo grado significa che sono stati utilizzati documenti e c’è stato anche un forte tentativo di frode. Con la falsificazione di secondo grado, in genere non è coinvolto alcun documento. Una condanna per falso reato può significare una pena detentiva prolungata e dover pagare multe eccessive insieme a una condanna per reato permanente.