Die Schritte zur Meldung von Geldwäsche können je nach Land unterschiedlich sein. Jedes Land hat seine eigenen Richtlinien, Gesetze und zuständigen Behörden. In den Vereinigten Staaten werden normalerweise Meldungen an das Federal Bureau of Investigations (FBI) gemacht, und die zuständige Stelle im Vereinigten Königreich ist die Serious Organized Crime Agency (SOCA). Normalerweise muss ein Meldeformular ausgefüllt werden, das eine Vielzahl von Informationen zur Identifizierung des mutmaßlichen Geldwäschers enthalten kann. Um die genauen Schritte zur Meldung von Geldwäsche zu bestimmen, kann es hilfreich sein, sich an die zuständigen Behörden zu wenden oder deren Webseite zu besuchen.
Um einen gewissen persönlichen Schutz zu wahren, kann der erste Schritt bei der Meldung von Geldwäsche die Kontaktaufnahme mit einem Anwalt sein. Ein Rechtsexperte kann in der Regel Ratschläge geben, wie vermutete illegale Aktivitäten gemeldet werden können, und kann möglicherweise dazu beitragen, den Berichterstatter vor negativen Konsequenzen zu schützen. Es kann auch nützlich sein, sich rechtlich beraten zu lassen, wie man belastende Beweise erhält, die vor Gericht nützlich sind. Dies ist nicht zwingend erforderlich, da es in der Regel möglich ist, sich direkt an die zuständigen Behörden zu wenden.
Bevor Sie zu den Behörden gehen und Geldwäsche melden, kann es hilfreich sein, möglichst viele Informationen zu sammeln. Dies kann die Identität des mutmaßlichen Geldwäschers und alle Details der Transaktionen umfassen, die rechtmäßig erlangt werden können. Informationen wie diese können bei der Untersuchung des Falles durch die Strafverfolgungsbehörden hilfreich sein und können auch zu einer späteren Verurteilung beitragen.
Der nächste Schritt besteht in der Regel darin, die richtige Strafverfolgungsbehörde für die Meldung von Geldwäsche in einem bestimmten Land oder Gebiet zu ermitteln. Dies ist normalerweise das FBI in den Vereinigten Staaten oder die SOCA in Großbritannien, und beide können den Fall an die zuständigen lokalen Behörden weiterleiten. Nach der Ermittlung der zuständigen staatlichen Stelle gibt es in der Regel Meldeformulare zum Ausfüllen. Hier können Informationen über die Straftat hilfreich sein, da die Formulare in der Regel eine Vielzahl von Informationen zur Identifizierung des mutmaßlichen Geldwäschers und aller potenziell kriminellen Transaktionen erfordern.
Bei der Meldung von Geldwäsche können die verfügbaren Informationen zum Verdächtigen und zur Straftat die Art der Anzeige beeinflussen. Alle Informationen können nützlich sein, aber im Vereinigten Königreich wird normalerweise ein Bericht über den begrenzten Geheimdienstwert eingereicht, wenn ein Verdacht, aber kein Beweis vorliegt. Dies kann immer noch helfen, potenzielle kriminelle Aktivitäten zu identifizieren, obwohl detailliertere Informationen nützlicher sein können.