La Red de Ejecuci?n de Delitos Financieros (FinCEN) es un departamento dentro del Tesoro de los Estados Unidos responsable de identificar, prevenir y responder a los delitos financieros. Una de sus funciones principales es la de hacer cumplir la Ley de secreto bancario. Este departamento se estableci? en 1990, se reestructur? en 1994 y se ampli? considerablemente en 2001 bajo la Ley PATRIOTA de EE. UU., Una ley del Congreso aprobada en respuesta a ataques terroristas contra varios objetivos en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.
Los miembros de este departamento incluyen agentes de la ley, reguladores financieros y profesionales de finanzas, todos los cuales trabajan juntos en una variedad de tareas. La Red de Ejecuci?n de Delitos Financieros se estableci? originalmente para combatir el lavado de dinero en los Estados Unidos, y m?s tarde la misi?n de la organizaci?n se ampli? para abordar las preocupaciones sobre la financiaci?n del terrorismo. El departamento tambi?n investiga otros tipos de delitos financieros como el fraude y est? muy interesado en los fraudes financieros realizados a trav?s de Internet.
Este departamento est? autorizado para rastrear transacciones financieras en los Estados Unidos. Ciertos tipos de transacciones deben informarse autom?ticamente a la Red de Ejecuci?n de Delitos Financieros, como las grandes transacciones en efectivo. La red tiene acceso a una variedad de sistemas de rastreo que puede usar para rastrear fondos, as? como personas, en busca de patrones de comportamiento indicativos de fraude u otras actividades financieras cuestionables. Una persona sin ingresos conocidos que mueva grandes cantidades de efectivo, por ejemplo, se considerar? sospechosa y ser? objeto de un seguimiento m?s cercano.
Los informes de denunciantes tambi?n son investigados por miembros de la Red de Ejecuci?n de Delitos Financieros. Las personas que sospechan que pueden estar ocurriendo delitos financieros pueden llamar con consejos, lo que desencadena una investigaci?n. La capacidad de cooperar con otras agencias tambi?n es un componente clave de la misi?n del departamento. Los miembros del departamento pueden compartir informaci?n para facilitar las investigaciones y recibir informaci?n relevante a cambio, lo que les permite trabajar en equipo al crear casos y tratar asuntos de inter?s.
El empleo en la Red de Ejecuci?n de Delitos Financieros est? disponible para personas como agentes de la ley, contadores y profesionales de finanzas. Por lo general, es necesario pasar una verificaci?n de antecedentes, buscando espec?ficamente conflictos de intereses y otras preocupaciones. Los empleados pueden ser sometidos a controles de seguridad aleatorios y son monitoreados mientras trabajan para FinCEN, ya que tienen acceso a informaci?n confidencial y tienen el poder de dirigir y dar forma a las investigaciones de personas y empresas de inter?s. Estos poderes podr?an convertirse en un problema en caso de chantaje u otros conflictos personales.
Inteligente de activos.