I passaggi per la segnalazione di riciclaggio di denaro possono essere diversi a seconda del Paese. Ogni paese ha le proprie politiche, leggi e agenzie responsabili. Negli Stati Uniti, le segnalazioni vengono in genere presentate al Federal Bureau of Investigations (FBI) e l’organismo responsabile nel Regno Unito è la Serious Organised Crime Agency (SOCA). Di solito c’è un modulo di segnalazione da compilare, che può includere una varietà di informazioni identificative sul sospettato di riciclaggio di denaro. Per determinare i passaggi esatti per la segnalazione di riciclaggio di denaro, può essere utile contattare le autorità competenti o visitare la loro pagina web.
Per mantenere una qualche forma di protezione personale, il primo passo per denunciare il riciclaggio di denaro può essere contattare un avvocato. Un esperto legale di solito può fornire consigli su come segnalare attività illecite sospette e può essere in grado di proteggere il segnalante da eventuali conseguenze negative. Può anche essere utile ottenere una consulenza legale su come ottenere prove a carico che saranno utili in tribunale. Questo non è un passaggio assolutamente necessario, poiché di solito è possibile rivolgersi direttamente alle autorità competenti.
Prima di rivolgersi alle autorità e denunciare il riciclaggio di denaro, può essere utile raccogliere quante più informazioni possibili. Ciò può includere l’identità del sospettato di riciclaggio e tutti i dettagli delle transazioni che possono essere ottenuti legalmente. Informazioni come questa possono essere strumentali per le forze dell’ordine che esaminano il caso e possono anche aiutare a ottenere una condanna in seguito.
Il passaggio successivo in genere consiste nell’identificare l’agenzia delle forze dell’ordine competente per la segnalazione del riciclaggio di denaro in un determinato paese o locale. Di solito si tratta dell’FBI negli Stati Uniti o della SOCA nel Regno Unito e entrambi saranno in grado di inoltrare il caso alle autorità locali competenti. Dopo aver determinato l’ente governativo responsabile, di solito ci saranno moduli di segnalazione da compilare. È qui che le informazioni sul reato possono tornare utili, poiché i moduli di solito richiedono una varietà di informazioni identificative sul sospettato di riciclaggio e su eventuali transazioni potenzialmente criminali.
Quando si segnala il riciclaggio di denaro, le informazioni disponibili sull’indagato e sul crimine possono influenzare il tipo di segnalazione che verrà presentata. Qualsiasi informazione può essere utile, ma nel Regno Unito in genere viene presentato un rapporto di intelligence di valore limitato se c’è un sospetto ma una mancanza di prove. Questo può ancora aiutare a identificare potenziali attività criminali, anche se informazioni più approfondite possono essere più utili.