Il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) è stato un atto legislativo rivoluzionario approvato negli Stati Uniti nel 1970 con l’obiettivo di paralizzare finanziariamente la mafia. Oltre ad essere utilizzato contro i membri della mafia, RICO può essere utilizzato anche in una varietà di altre circostanze. Nell’ambito della RICO, è stata ampliata la portata del potenziale procedimento penale contro le persone che partecipano alla criminalità organizzata, insieme alle sanzioni in caso di condanna.
Affinché un delinquente possa rientrare nelle regole RICO e essere accusato di racket, deve violare due dei 35 statuti entro 10 anni e le violazioni devono essere collegate in qualche modo. Ad esempio, sia lo stupro che l’omicidio sono inclusi nelle regole RICO, ma qualcuno che commette uno stupro e un omicidio non sarebbe necessariamente accusato ai sensi del RICO a meno che i crimini non possano essere collegati in qualche modo alla criminalità organizzata. Poiché le accuse RICO si basano sulla dimostrazione di un modello di comportamento, piuttosto che su reati specifici, sono generalmente più facili da dimostrare in tribunale.
Storicamente, le persone portate in tribunale con accuse di partecipazione alla criminalità organizzata si sarebbero mosse per coprire le prove. Sotto RICO, i beni dei sospettati possono essere congelati, impedendo loro di nascondere i loro profitti fino a quando il caso non sarà risolto. Se l’accusa RICO viene dimostrata, può comportare fino a 20 anni di reclusione per ogni conteggio di racket, insieme alla confisca di tutti i beni relativi al racket, compresi quelli legati a attività legittime. Inoltre, possono essere comminati anche danni finanziari.
Il RICO colpisce il cuore finanziario della criminalità organizzata, garantendo che le attività legittime non possano essere utilizzate come copertura. Consente anche azioni civili, il che significa che le persone che ritengono di essere state danneggiate a causa del racket possono anche sporgere denuncia, con conseguenti sanzioni ancora maggiori. Al fine di perseguire le accuse civili ai sensi del RICO, i ricorrenti devono essere in grado di soddisfare una serie specifica di criteri.
Poiché le ripercussioni finanziarie di un’accusa RICO possono essere piuttosto significative, molti criminali decidono di tentare di concludere un accordo. In cambio del permesso di mantenere alcuni dei loro beni, possono consegnare altri membri di un’organizzazione criminale o offrirsi di assistere con un’indagine. Ciò offre ai pubblici ministeri un potente strumento da utilizzare contro la criminalità organizzata, che può essere estremamente utile nelle indagini in corso in cui è difficile individuare i principali attori in una rete di criminalità organizzata.