Las verificaciones de antecedentes se llevan a cabo por una variedad de razones en los EE. UU. Por muchas personas y organizaciones diferentes. Algunos se iniciarán específicamente para determinar el estado migratorio de alguien, mientras que otros no buscarán esa información. En la mayoría de los casos, sin embargo, al sujeto de una verificación de antecedentes se le solicita autorización para realizar la verificación, y la solicitud de autorización anotará la información que se busca. Cuando la policía realiza una verificación de antecedentes, generalmente en relación con la emisión de una autorización de seguridad en relación con un trabajo gubernamental de alto nivel, o como una investigación de rutina antes de un juicio penal, la ciudadanía y / o el estado migratorio de una persona se determina de forma rutinaria.
La forma más común de verificación de antecedentes que se realiza actualmente en los EE. UU. Está relacionada con el empleo. Los empleadores generalmente solicitarán información a los solicitantes de empleo, junto con el permiso para realizar una verificación de antecedentes, con el fin de verificar la información proporcionada en la solicitud de empleo, así como para obtener más información sobre el solicitante. La mayoría de los empleadores, por ejemplo, realizarán una verificación de antecedentes para descubrir cualquier actividad delictiva por parte de un solicitante.
Las normas de inmigración prohíben a los empleadores en los Estados Unidos contratar a personas que no están legalmente autorizadas para trabajar. incluidos los extranjeros ilegales o los turistas extranjeros. El gobierno proporciona recursos para que los empleadores verifiquen que un solicitante de empleo tenga un estatus legal de trabajo revisando su Número de Seguro Social (SSN) y el Número de Registro de Extranjero, si lo hubiera. Muchos empleadores utilizan esos recursos de forma rutinaria como parte de su procedimiento de verificación de antecedentes de rutina. Por lo tanto, es probable que una investigación de antecedentes relacionada con un posible empleo revele el estado migratorio del sujeto. Los empleadores no pueden solicitar el SSN de un solicitante hasta que se haga y acepte una oferta de trabajo formal, aunque en muchos casos, las ofertas de trabajo están supeditadas a la finalización satisfactoria de la verificación de antecedentes.
Los propietarios son otro grupo al que normalmente se les realizará una verificación de antecedentes a los solicitantes de viviendas de alquiler. Algunas jurisdicciones han promulgado leyes que requieren que los propietarios averigüen el estado migratorio de los posibles inquilinos. Muchos propietarios se oponen a dicha legislación, argumentando que otros comerciantes no están obligados a verificar esta información.
Las verificaciones de antecedentes suelen ser realizadas por terceros, a menudo agencias de investigación. Muchos simplemente se comunican con las referencias, los empleadores anteriores y las instituciones educativas proporcionadas por el sujeto, para verificar la exactitud de esta información. La mayoría de estas organizaciones serán muy cautelosas con la información que brindan, restringiendo sus respuestas a la confirmación de los datos proporcionados, por lo que es poco probable que estas fuentes den a conocer información adversa sobre el estado migratorio de un sujeto.
Algunas agencias de investigación también investigarán registros públicos, incluidos registros de vehículos motorizados, registros judiciales y fuentes de información similares. Parte de la información derivada de tales investigaciones puede usarse para inferir información sobre el estado migratorio de un sujeto. Por ejemplo, la mayoría de los estados de los Estados Unidos emitirán licencias de conducir solo a residentes legales.
Una verificación de crédito es un tipo particular de verificación de antecedentes que se concentra en el historial financiero del solicitante, específicamente con respecto al historial del solicitante de usar el crédito dentro de ciertas pautas y cumplir con las obligaciones crediticias. Un informe de crédito obtenido de una de las tres agencias de crédito puede contener información que podría llevar a uno a emitir un juicio sobre el estado migratorio del sujeto, como un historial de residencia en un país extranjero en particular, pero un informe de crédito está diseñado para evaluar la situación de una persona. historial crediticio, no estado migratorio.