La confiscation d’avoirs se produit lorsque les autorités chargées de l’application des lois dans un État donné saisissent les avoirs d’une personne. Les actifs font référence à des biens, tels qu’une maison, une voiture, des vêtements, des bijoux ou tout autre article tangible ayant une valeur qu’une personne possède. La confiscation fait référence à la prise de ces objets tangibles.
Il existe de nombreuses raisons différentes pour lesquelles la confiscation d’actifs peut se produire. La raison la plus courante pour laquelle les autorités chargées de l’application des lois saisissent des biens est que les biens sont le produit d’un crime. Si, par exemple, un trafiquant de drogue obtient une maison et une voiture chères grâce à la vente de drogue, cette maison et cette voiture sont le produit de son activité illégale. Les forces de l’ordre sont ainsi autorisées à saisir ces actifs, que l’on peut qualifier de biens mal acquis.
Le gouvernement peut également saisir des biens ou des articles qui ont été utilisés dans la commission d’un crime, même si ces articles n’ont pas été achetés avec de l’argent provenant d’activités criminelles. Par exemple, si une personne utilisait son véhicule pour tuer quelqu’un, la police pourrait saisir l’actif — le véhicule — puisqu’il était utilisé dans le but de commettre une activité criminelle illégale. Le terrorisme est une autre cause justifiable de confiscation d’avoirs ; si des biens sont utilisés dans une action terroriste ou si le gouvernement a des raisons de croire que les biens sont le résultat d’une activité terroriste, il peut saisir les articles en question.
La confiscation ne peut intervenir sans procédure judiciaire préalable à la prise. Aux États-Unis, cette règle est établie par les clauses de procédure régulière des cinquième et quatorzième amendements. D’autres pays ont également mis en place des protections similaires, imposant un certain type de processus juridique avant que les actifs ne soient saisis par les forces de l’ordre.
Aux États-Unis, le Civil Asset Forfeiture Reform Act de 2000 énonce les règles que le gouvernement doit respecter lors de la prise d’actifs. En vertu des règles, le gouvernement doit prouver par une prépondérance de preuves que les actifs ont été utilisés pour commettre un crime ou qu’ils ont été achetés avec le produit d’activités criminelles. Il s’agit d’un fardeau plus difficile à assumer que la cause probable, dans laquelle le gouvernement n’a qu’à prouver qu’il est probable que les actifs ont été utilisés de cette manière, mais pas une norme aussi stricte que au-delà de tout doute raisonnable, dans laquelle le le gouvernement devra démontrer qu’il ne fait aucun doute que les actifs ont été impliqués dans un crime. Lorsque le gouvernement veut saisir des biens, il intente ainsi une action en justice contre le bien lui-même ou contre le propriétaire ; s’il gagne ce procès en s’acquittant de sa charge de la preuve, la confiscation des actifs a lieu.