Le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) était une loi révolutionnaire adoptée aux États-Unis en 1970 dans le but de paralyser financièrement la mafia. En plus d’être utilisé contre des membres de la mafia, RICO peut également être utilisé dans diverses autres circonstances. Dans le cadre du RICO, la portée des poursuites potentielles contre les personnes qui participent au crime organisé a été élargie, ainsi que les sanctions en cas de condamnation.
Pour qu’un contrevenant tombe sous le coup des règles RICO et soit accusé de racket, il doit enfreindre deux des 35 lois dans les 10 ans, et les violations doivent être liées d’une manière ou d’une autre. Par exemple, le viol et le meurtre sont tous deux inclus dans les règles RICO, mais une personne qui commet un viol et un meurtre ne sera pas nécessairement inculpée en vertu de la RICO, à moins que les crimes ne soient liés d’une manière ou d’une autre au crime organisé. Étant donné que les accusations RICO reposent sur la preuve d’un modèle de comportement plutôt que de crimes spécifiques, elles sont généralement plus faciles à prouver devant les tribunaux.
Historiquement, les personnes traduites en justice pour des accusations de participation au crime organisé s’apprêtaient à dissimuler les preuves. Sous RICO, les avoirs des suspects peuvent être gelés, les empêchant de cacher leurs bénéfices jusqu’à ce que l’affaire puisse être résolue. Si l’accusation de RICO est prouvée, elle peut entraîner jusqu’à 20 ans d’emprisonnement pour chaque chef de racket, ainsi que la confiscation de tous les actifs liés au racket, y compris ceux liés à des entreprises légitimes. En outre, des dommages-intérêts financiers peuvent également être imposés.
RICO s’attaque au cœur financier du crime organisé, en veillant à ce que les entreprises légitimes ne puissent pas être utilisées comme couverture. Il autorise également les poursuites civiles, ce qui signifie que les personnes qui estiment avoir été lésées à la suite d’un racket peuvent également porter plainte, ce qui entraîne encore plus de sanctions. Afin de poursuivre des poursuites civiles en vertu de la RICO, les demandeurs doivent être en mesure de remplir un ensemble spécifique de critères.
Parce que les répercussions financières d’une accusation RICO peuvent être assez importantes, de nombreux criminels décident d’essayer de conclure un accord. En échange de l’autorisation de conserver certains de leurs avoirs, ils peuvent abandonner d’autres membres d’une organisation criminelle ou proposer de participer à une enquête. Cela donne aux procureurs un outil puissant à utiliser contre le crime organisé, qui peut être extrêmement utile dans les enquêtes en cours où il est difficile d’identifier les principaux acteurs d’un réseau de crime organisé.