Fast alle Länder haben offizielle Kanäle, über die ein Bürger Regierungsbetrug melden kann. Um mit der Meldung zu beginnen, wenden Sie sich an die Regierungsbehörde, die die spezifische Betrugsart regelt, die Sie melden, und erkundigen Sie sich, wie Sie vorgehen sollen. Einige Agenturen können Berichte nur per Post oder Fax entgegennehmen; andere können die Übermittlung von Berichten per Telefon, E-Mail oder Webformular zulassen. Fragen Sie, ob die Agentur Prämien für Informationen zahlt und welche Berechtigungsvoraussetzungen gelten, um sich für eine Prämie zu qualifizieren. Wenn Sie es vorziehen, anonym zu bleiben, können Sie Ihr Recht auf Erhalt einer Prämie verlieren.
Wenn Sie Kontaktdaten angeben, wird sich die Ermittlungsbehörde in der Regel innerhalb von 30 Tagen mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie bitten, zusätzliche Beweise oder Dokumente zu übermitteln, die den Vorwurf belegen. Der Prüfer wird Ihnen dann weitere Anweisungen geben, wie Sie Ihre Unterlagen einreichen. Obwohl es nicht immer notwendig ist, Sie durch einen Anwalt vertreten zu lassen, wird im Allgemeinen empfohlen, dass Sie eine fallspezifische Rechtsberatung einholen, bevor Sie behördlichen Betrug melden, insbesondere wenn der Fall komplex ist oder große Geldsummen beinhaltet.
Wenn Einzelpersonen, Unternehmen oder Regierungsangestellte die Regierung betrügen, stehlen sie im Wesentlichen das Geld der Menschen. Am Ende zahlen hart arbeitende Steuerzahler den Preis für diese betrügerischen Pläne. Da Regierungsbetrug ein schweres Verbrechen ist, werden solche Fälle oft energisch verfolgt. Die Angeklagten können zusätzlich zur Zahlung großer zivilrechtlicher Urteile ins Gefängnis gehen. Personen, die Regierungsbetrug melden, werden in der juristischen Terminologie als Whistleblower oder Qui-Tam-Beziehungen bezeichnet.
Es gibt viele Arten von Regierungsbetrug. Einkommenssteuerbetrug, Beschaffungsbetrug, falsche Behauptungen, Betrug im Gesundheitswesen und Wertpapierbetrug gehören zu den teuersten für den Steuerzahler. Beschaffungs- und Auftragnehmerbetrug kann Bestechungsgelder oder Schmiergelder beinhalten, um Regierungsaufträge zu erhalten, die Regierung für Arbeiten in Rechnung zu stellen, die nie ausgeführt wurden, oder eine übermäßige Inflation der tatsächlich entstandenen Kosten. Nach dem Federal False Claims Act ist es ein Verbrechen, eine falsche Behauptung vorzubringen oder sich an einer Verschwörung zum Betrug der Regierung zu beteiligen. Wenn der Angeklagte in den Vereinigten Staaten wegen falscher Behauptungen verurteilt wird, haftet er für den dreifachen Schadenersatz – das Dreifache des gestohlenen Betrags – sowie eine zivilrechtliche Geldstrafe von bis zu 10,000 US-Dollar (USD).
Klagen wegen Betrugs im Gesundheitswesen können Millionen- oder sogar Milliarden Dollar eintreiben. Gängige Medicare- und Medicaid-Betrugsprogramme beinhalten, dass Gesundheitsdienstleister für Labortests oder Verfahren, die nie durchgeführt wurden, zu hohe Rechnungen stellen oder die Kosten absichtlich überschätzen. Auch Einkommensteuerbetrug kostet die Regierung jedes Jahr hohe Summen, wenn die Steuerzahler ihren gerechten Anteil nicht zahlen. In den Vereinigten Staaten kann jede Person dem Internal Revenue Service anonym Steuerhinterziehung melden; Um jedoch eine Belohnung vom IRS zu erhalten, muss der Berichterstatter seinen Namen und seine Kontaktinformationen angeben und einige sehr strenge Berichtsanforderungen erfüllen.
Die Meldung von Wertpapierbetrug kann auch zu hohen finanziellen Belohnungen von der Securities and Exchange Commission oder der Commodity Futures Trading Commission führen. Für detaillierte Informationen über Insiderhandel, Geldwäsche, Verstöße gegen das Foreign Corrupt Practices Act oder Wertpapiergesetze werden Prämien gezahlt. Das Pfeifen auf Wertpapierbetrug bietet auch qui tam relators Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen von ihren Arbeitgebern. In Fällen, in denen der Hinweisgeber Anonymität wünscht, muss er sich anwaltlich vertreten lassen, um eine Belohnung zu erhalten.
Diejenigen, die als erste konkrete Betrugsfälle melden und Beweise vorlegen, die zu einer Verurteilung führen, können manchmal Belohnungsgelder von US-Regierungsbehörden erhalten, in der Regel 10 bis 30 Prozent des eingezogenen Betrags. Das US-Justizministerium verwaltet ein Whistleblower-Belohnungsprogramm, das mehr als 20 Milliarden US-Dollar an Regierungsgeldern zurückgewonnen und fast 3 Milliarden US-Dollar an Belohnungen ausgezahlt hat. Während die durchschnittliche Belohnung für einen Bürger-Whistleblower etwa 1.5 Millionen US-Dollar beträgt, betragen einige Belohnungen bis zu 100 Millionen US-Dollar. Der Einsatz von Belohnungen, um Personen mit direktem Wissen oder Beweisen für Regierungsbetrug zu ermutigen, war auf Bundesebene so erfolgreich, dass viele Bundesstaaten inzwischen ähnliche Belohnungsprogramme für Bürger eingeführt haben, die Betrug mit staatlichen Mitteln melden.
Es ist nicht immer möglich, finanzielle Belohnungen für die Meldung von Regierungsbetrug zu erhalten, und einige betroffene Bürger möchten kein Geld für die von ihnen bereitgestellten Informationen erhalten. Auf Bundesebene untersucht das Government Accountability Office (GAO) Vorwürfe von Betrug und Verschwendung durch und gegen die Regierung. Das GAO zahlt niemals Prämiengeld für Trinkgelder. Die Meldung von Betrug an das GAO kann anonym erfolgen.