Les vérifications des antécédents sont effectuées pour diverses raisons aux États-Unis par de nombreuses personnes et organisations différentes. Certains seront initiés spécifiquement pour déterminer le statut d’immigration d’une personne, tandis que d’autres ne chercheront pas cette information. Dans la plupart des cas, cependant, il est demandé au sujet d’une vérification des antécédents l’autorisation de procéder à la vérification, et la demande d’autorisation indiquera les informations recherchées. Lorsqu’une vérification des antécédents est effectuée par les forces de l’ordre, généralement dans le cadre de la délivrance d’une habilitation de sécurité en rapport avec un poste gouvernemental de haut niveau, ou dans le cadre d’une enquête de routine avant un procès pénal, la citoyenneté et/ou le statut d’immigration sont systématiquement déterminés.
La forme la plus courante de vérification des antécédents actuellement effectuée aux États-Unis est liée à l’emploi. Les employeurs demandent généralement des informations aux demandeurs d’emploi, ainsi que l’autorisation de procéder à une vérification des antécédents, afin de vérifier les informations fournies sur la demande d’emploi, ainsi que d’en savoir plus sur le demandeur. La plupart des employeurs, par exemple, effectueront une vérification des antécédents pour découvrir toute activité criminelle de la part d’un candidat.
Aux États-Unis, les règles d’immigration interdisent aux employeurs d’embaucher des personnes qui ne sont pas légalement autorisées à travailler. y compris les étrangers en situation irrégulière ou les touristes étrangers. Le gouvernement fournit des ressources aux employeurs pour vérifier qu’un demandeur d’emploi a un statut de travail légal en examinant son numéro de sécurité sociale (SSN) et son numéro d’enregistrement des étrangers, le cas échéant. De nombreux employeurs utilisent régulièrement ces ressources dans le cadre de leur procédure de vérification des antécédents de routine. Ainsi, il est probable qu’une enquête sur les antécédents liés à un emploi potentiel révélera le statut d’immigration du sujet. Les employeurs ne peuvent pas demander le SSN d’un candidat jusqu’à ce qu’une offre d’emploi formelle soit faite et acceptée, bien que dans de nombreux cas, les offres d’emploi soient subordonnées à l’achèvement satisfaisant de la vérification des antécédents.
Les propriétaires sont un autre groupe qui fera généralement vérifier les antécédents des demandeurs de logement locatif. Certaines juridictions ont promulgué des lois exigeant que les propriétaires vérifient le statut d’immigration des locataires potentiels. De nombreux propriétaires s’opposent à une telle législation, arguant que les autres commerçants ne sont pas tenus de vérifier ces informations.
Les vérifications des antécédents sont généralement effectuées par des tiers, souvent des agences d’enquête. Beaucoup contactent simplement les références, les anciens employeurs et les établissements d’enseignement fournis par le sujet, afin de vérifier l’exactitude de ces informations. La plupart de ces organisations seront très circonspectes quant aux informations qu’elles fournissent, limitant leurs réponses à la confirmation des données fournies, il est donc peu probable que des informations défavorables sur le statut d’immigration d’un sujet soient rapportées par ces sources.
Certains organismes d’enquête effectueront également des recherches dans les dossiers publics, y compris les dossiers des véhicules à moteur, les dossiers des tribunaux et des sources d’informations similaires. Certaines des informations dérivées de telles enquêtes peuvent être utilisées pour déduire des informations sur le statut d’immigration d’un sujet. Par exemple, la plupart des États des États-Unis ne délivreront de permis de conduire qu’aux résidents légaux.
Une vérification de crédit est un type particulier de vérification des antécédents qui se concentre sur les antécédents financiers du demandeur, en particulier en ce qui concerne l’utilisation du crédit par le demandeur dans le cadre de certaines directives et le respect de ses obligations de crédit. Un rapport de crédit obtenu auprès de l’un des trois bureaux de crédit peut contenir des informations qui pourraient amener à porter un jugement sur le statut d’immigration du sujet, comme des antécédents de résidence dans un pays étranger particulier, mais un rapport de crédit est conçu pour évaluer le antécédents de crédit, pas le statut d’immigration.