L’appropriazione indebita è un’accusa penale che si riferisce all’appropriazione indebita di almeno una certa quantità di fondi da una parte all’altra. Comunemente definito reato dei colletti bianchi perché normalmente si verifica in ambienti d’ufficio, la sua gravità è classificata in base al valore degli oggetti rubati. La pena va dal rimborso dei fondi a diversi anni di carcere. C’è differenza tra appropriazione indebita e furto.
L’appropriazione indebita, per definizione, si riferisce all’occultamento fraudolento del trasferimento di fondi da una parte ignara a un’altra parte che è a conoscenza del trasferimento. Il trasferimento effettivo viene eseguito legalmente e non viene rubato in modo esplicito, come ad esempio in una rapina in banca. La chiave è che in caso di appropriazione indebita, la parte che originariamente aveva i fondi non è a conoscenza, o non ha dato l’approvazione, di questo trasferimento.
Una comunanza tra i casi di reato è che la maggior parte si svolge in ambienti d’ufficio. Un esempio potrebbe essere un avvocato che si appropria di denaro dal fondo fiduciario di un cliente. I consulenti finanziari sono stati condannati per appropriazione indebita di fortune dai clienti dirigendo i fondi dagli investimenti nei propri conti bancari.
Se un caso di appropriazione indebita si qualifica come reato è determinato dal valore dei fondi rubati al proprietario. Utilizzando questa logica, le forze dell’ordine suddividono questo crimine in diversi livelli di gravità. Giurisdizioni diverse possono avere valori monetari diversi per ciascuna classificazione di appropriazione indebita, ma generalmente seguono uno schema simile. Un esempio potrebbe essere nello stato del Wisconsin negli Stati Uniti, dove qualsiasi appropriazione indebita inferiore a $ 2,500 dollari USA (USD) è un reato, l’appropriazione indebita da $ 2,500 a $ 5,000 USD è un crimine di classe I, l’appropriazione indebita di $ 5,000 a $ 10,000 USD è un Il crimine di classe H e l’appropriazione indebita di oltre $ 10,000 USD è un crimine di classe G.
Le sanzioni per questi crimini differiscono tra le giurisdizioni, ma di solito comportano una multa, il carcere o entrambi. Negli Stati Uniti, ad esempio, il reato di appropriazione indebita di solito guadagna una multa e forse la libertà vigilata. L’appropriazione indebita, d’altra parte, può portare a una multa molto elevata e a una pena detentiva. La severità della pena dipende dalla somma di denaro sottratta e da eventuali precedenti penali dell’imputato.
Un’accusa di appropriazione indebita viene spesso confusa con il furto, ma questi due crimini sono diversi. Il furto si riferisce alla sottrazione di proprietà personali da un proprietario con l’intento di privare il proprietario di tali beni in modo permanente. La differenza tra appropriazione indebita e furto è che l’appropriazione indebita non riguarda la proprietà fisica.