Il modo corretto per segnalare una truffa dipende in ultima analisi dalla situazione in cui viene commesso l’atto. Ogni volta che la truffa coinvolge un crimine reale, le forze dell’ordine locali dovrebbero essere contattate il prima possibile. Se l’infrazione coinvolge un’entità regionale come Internet o il servizio di posta locale, contatta un’agenzia federale. Potrebbero anche esserci casi in cui le azioni non criminali potrebbero essere considerate una truffa. Per segnalare una truffa di questo tipo, contattare un avvocato personale.
Poiché esiste un’ampia varietà di atti che potrebbero qualificarsi come truffa, il primo passo sarebbe determinare se è stato commesso un crimine effettivo. Secondo la maggior parte delle leggi regionali, ogni volta che una forma di inganno fa sì che una persona tragga beneficio dall’atto, costituisce reato. È anche importante notare che il guadagno non deve essere esclusivamente finanziario. Una truffa con elementi criminali potrebbe anche riguardare l’accettazione sociale, pratiche commerciali sleali o metodi di intimidazione.
Una volta che un consumatore si rende conto che è stato commesso un reato, deve immediatamente denunciare l’infrazione alla polizia locale. Per segnalare una truffa in questo modo, la persona verrà normalmente intervistata per determinare le basi del crimine. Se la polizia ritiene che ci siano prove sufficienti per costituire un’indagine, prenderà una dichiarazione formale che descriva il crimine nella sua interezza. Questa dichiarazione può essere scritta, registrata su nastro audio o catturata utilizzando apparecchiature video.
Alcuni crimini rientrerebbero in una giurisdizione più ampia e le procedure sarebbero leggermente diverse. Per segnalare una truffa di questo tipo, una persona dovrebbe chiamare o visitare un’autorità regionale per rilasciare una dichiarazione. Una volta che i fatti sono stati chiariti, ci sono normalmente alcuni moduli che dovranno essere completati affinché un’indagine possa aver luogo. Poiché diversi organi di governo possono essere coinvolti nella scoperta di ciò che è realmente accaduto, potrebbero esserci ulteriori interviste prima di intraprendere qualsiasi azione.
Se il caso non è considerato un vero e proprio crimine, le vittime che vogliono denunciare una truffa cercheranno un’azione civile per trovare giustizia. Questo processo normalmente inizia con una dichiarazione a un avvocato e, se il rappresentante legale accetta di rappresentare la vittima, viene firmato un contratto. L’avvocato avrebbe quindi presentato istanze all’interno di un’aula di tribunale per avviare il processo legale. Se il caso non può essere risolto al di fuori di un tribunale, alla fine può essere lasciato a un giudice o a una giuria decidere se si è verificata una truffa.