Hintergrundüberprüfungen werden in den USA aus verschiedenen Gründen von vielen verschiedenen Personen und Organisationen durchgeführt. Einige werden speziell initiiert, um den Einwanderungsstatus einer Person zu bestimmen, während andere diese Informationen nicht einholen. In den meisten Fällen wird jedoch der Gegenstand einer Hintergrundüberprüfung um eine Autorisierung zur Durchführung der Überprüfung gebeten, und die Autorisierungsanfrage wird die angeforderten Informationen vermerken. Wenn eine Hintergrundüberprüfung durch die Strafverfolgungsbehörden durchgeführt wird, typischerweise im Zusammenhang mit der Erteilung einer Sicherheitsüberprüfung in Bezug auf eine hochrangige Regierungsstelle oder als Routineuntersuchung vor einem Strafverfahren, wird die Staatsangehörigkeit und/oder der Einwanderungsstatus routinemäßig bestimmt.
Die derzeit in den USA am häufigsten durchgeführte Form der Hintergrundüberprüfung bezieht sich auf die Beschäftigung. Arbeitgeber fordern in der Regel Informationen von Stellenbewerbern zusammen mit der Erlaubnis zur Durchführung einer Hintergrundüberprüfung an, um die in der Stellenbewerbung angegebenen Informationen zu überprüfen und mehr über den Bewerber zu erfahren. Die meisten Arbeitgeber führen beispielsweise eine Hintergrundüberprüfung durch, um kriminelle Aktivitäten eines Bewerbers aufzudecken.
Arbeitgebern in den USA ist es durch Einwanderungsbestimmungen untersagt, Personen einzustellen, die nicht gesetzlich zur Arbeit berechtigt sind. einschließlich illegaler Ausländer oder ausländischer Touristen. Die Regierung stellt Arbeitgebern Ressourcen zur Verfügung, um zu überprüfen, ob ein Stellenbewerber einen legalen Arbeitsstatus hat, indem sie seine Sozialversicherungsnummer (SSN) und gegebenenfalls die Ausländerregistrierungsnummer überprüfen. Viele Arbeitgeber verwenden diese Ressourcen routinemäßig als Teil ihrer routinemäßigen Hintergrundüberprüfung. Daher ist es wahrscheinlich, dass eine Hintergrunduntersuchung im Zusammenhang mit einer möglichen Beschäftigung den Einwanderungsstatus des Subjekts aufdecken wird. Arbeitgeber können die SSN eines Bewerbers erst anfordern, wenn ein formelles Stellenangebot gemacht und akzeptiert wurde, obwohl Stellenangebote in vielen Fällen von einem zufriedenstellenden Abschluss der Hintergrundprüfung abhängig sind.
Vermieter sind eine weitere Gruppe, die in der Regel eine Hintergrundüberprüfung bei Bewerbern für Mietwohnungen durchführen lässt. Einige Gerichtsbarkeiten haben Gesetze erlassen, die verlangen, dass Vermieter den Einwanderungsstatus potenzieller Mieter ermitteln. Viele Vermieter lehnen solche Gesetze ab und argumentieren, dass andere Händler diese Informationen nicht überprüfen müssen.
Hintergrundüberprüfungen werden in der Regel von Dritten durchgeführt, oft von Ermittlungsbehörden. Viele wenden sich einfach an die Referenzen, ehemalige Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen des Fachs, um die Richtigkeit dieser Informationen zu überprüfen. Die meisten dieser Organisationen gehen sehr vorsichtig mit den von ihnen bereitgestellten Informationen um und beschränken ihre Antworten auf die Bestätigung der bereitgestellten Daten. Daher ist es unwahrscheinlich, dass von diesen Quellen negative Informationen über den Einwanderungsstatus einer Person gemeldet werden.
Einige Ermittlungsbehörden recherchieren auch öffentliche Aufzeichnungen, einschließlich Kraftfahrzeugaufzeichnungen, Gerichtsakten und ähnliche Informationsquellen. Einige der aus solchen Untersuchungen gewonnenen Informationen können verwendet werden, um Informationen über den Einwanderungsstatus einer Person zu erhalten. Beispielsweise stellen die meisten Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten Führerscheine nur an rechtmäßige Einwohner aus.
Eine Bonitätsprüfung ist eine besondere Art der Hintergrundprüfung, die sich auf die finanzielle Vorgeschichte des Antragstellers konzentriert, insbesondere in Bezug auf die Vorgeschichte des Antragstellers, Kredite im Rahmen bestimmter Richtlinien in Anspruch zu nehmen und Kreditverpflichtungen nachzukommen. Eine von einer der drei Kreditauskunfteien erhaltene Kreditauskunft kann Informationen enthalten, die zu einer Beurteilung des Einwanderungsstatus des Subjekts führen könnten, wie z Kredithistorie, nicht Einwanderungsstatus.