La Ley Martin es una poderosa legislaci?n en el estado de Nueva York que permite al fiscal general del estado perseguir agresivamente casos de fraude financiero. El Fiscal General Eliot Spitzer ejerci? la famosa Ley Martin contra varias compa??as financieras de alto perfil en Nueva York para combatir el fraude en todos los niveles de la industria financiera. Otorga un alcance extremadamente amplio de poderes y es una de las herramientas m?s efectivas disponibles para los fiscales generales en los Estados Unidos, ya que ning?n otro estado tiene una legislaci?n comparable.
Los legisladores desarrollaron inicialmente la Ley Martin en 1921, y ten?a una serie de debilidades que llevaron a los comentaristas a sugerir que era demasiado d?bil para ser efectiva. Varias enmiendas a la legislaci?n en a?os posteriores cambiaron eso, haci?ndola mucho m?s poderosa y tambi?n poco utilizada. Muchos fiscales generales en Nueva York rara vez, si alguna vez, usaron la Ley Martin. Fueron especialmente reacios a usarlo en las potencias de Wall Street, ya que la industria financiera desempe?a un papel clave en la econom?a de Nueva York.
De conformidad con la Ley Martin, el fiscal general puede elegir si desea iniciar un caso por motivos civiles o penales, y solo necesita demostrar que se produjo un fraude. Incluso si una empresa o individuo no ten?a la intenci?n de cometer fraude, el caso puede ser juzgado como un caso de fraude financiero y se aplican los poderes de la Ley Martin. Esta definici?n amplia permite un margen de maniobra significativamente mayor en la b?squeda de casos en los tribunales, ya que no siempre es posible demostrar que el fraude ocurri? con intenci?n.
La Ley Martin permite una citaci?n de cualquier persona en el estado y permite que el fiscal general determine si los procedimientos deben ser privados o abiertos al p?blico. Ciertas protecciones legales para las personas acusadas de delitos tambi?n est?n suspendidas. Las personas no tienen derecho a asesoramiento legal, y el derecho a la protecci?n contra la autoinculpaci?n es m?s limitado que en otros casos. Los objetivos de las investigaciones pueden optar por «declarar a la Quinta», neg?ndose a declarar con el argumento de que pueden incriminarse, pero el fiscal general puede usar esto en su contra. Tambi?n es posible utilizar informaci?n descubierta durante la investigaci?n para presentar cargos adicionales.
El amplio alcance de poderes bajo esta legislaci?n la convierte en una herramienta poderosa y potencialmente peligrosa tambi?n. Algunos cr?ticos de la Ley Martin creen que esta legislaci?n es demasiado poderosa y sugieren que podr?a ser f?cil abusar en una variedad de entornos. Esta cr?tica puede explicar por qu? los funcionarios hist?ricamente han sido reacios a usarlo.
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