Un abogado de malversación de fondos actúa como parte en un caso penal o civil que involucra malversación de fondos, que incluye ciertos tipos de robo monetario. Según las definiciones legales, la malversación de fondos es “la transferencia ilegal de dinero”, a menudo para uso personal. Los abogados de malversación de fondos son parte de la forma en que el sistema de justicia trata los casos de malversación de fondos.
En general, un abogado de malversación de fondos tiende a actuar como la defensa de alguien acusado de malversación de dinero, a diferencia de un “abogado de malversación de fondos” que a menudo simplemente se llama un “fiscal”. Un acusado puede buscar un abogado de malversación de fondos en un caso de malversación de fondos, ya que estos profesionales legales tienden a tener una experiencia específica en la defensa de las personas acusadas de este tipo de delitos. Como muchos abogados en estos días se especializan, un abogado financiero con experiencia en representar defensas de fraude o acusaciones de robo puede referirse a sí mismos como un “abogado de malversación de fondos”.
Como profesional legal, un abogado o abogado de malversación de fondos puede defender a clientes en muchos tipos diferentes de casos de malversación de fondos. Los tipos comunes de casos de malversación de fondos van desde “reclamos menores” de empleados u otras personas que retiran pequeñas cantidades físicas de dinero de una caja u otra área asegurada, hasta grandes casos de malversación de fondos donde una suma mucho mayor de dinero se transfirió ilegalmente de forma electrónica. Eso hace que los abogados de malversación de fondos sean versátiles en su capacidad de representar a los acusados.
En casos de malversación de fondos más grandes, un abogado de malversación de fondos podría incluso representar al liderazgo comercial responsable de algunos tipos más complejos de malversación de fondos. Como algunas batallas legales actuales involucran a los accionistas de la Corporación contra los acusados de CFO y CEO, más de lo que hace un abogado de malversación de fondos se centra en la necesidad de una contabilidad transparente en las grandes empresas y la auditoría de cuentas y empresas comerciales o corporativas. Algunos de los casos corporativos de más alto perfil en los últimos años podrían calificar como “casos de malversación de fondos”, y el examen de este tipo de situaciones puede proporcionar una idea de lo que un abogado o abogado de malversación de fondos puede enfrentar.
Junto con los tipos de casos anteriores, un abogado de malversación de fondos también puede defender a un cliente acusado de fraude con tarjetas de crédito o delitos similares, donde nuevamente, una gran cantidad de dinero se movió de una manera más abstracta. Algunos casos también pueden girar en torno a corredores de inversión fraudulentos que simplemente toman dinero de los inversores y crean cuentas falsas, a veces nunca tienen la intención de pagar a los inversores originales. Este tipo de operaciones comerciales a menudo resultan en casos en los que un abogado de malversación de fondos podría ayudar a evaluar qué tipo de delito se cometió.