La fraude de droit commun consiste en une fausse déclaration d’un fait important faite intentionnellement par une partie pour inciter une autre partie à agir à son détriment. Un avocat spécialisé dans la fraude est un avocat qui poursuit ou défend les affaires dans lesquelles un défendeur est accusé de se livrer à une activité frauduleuse ayant causé un préjudice économique à autrui. La tromperie sous-jacente qui constitue la base de l’action en justice peut être soit une fraude de droit commun, soit une conduite frauduleuse interdite par un état particulier ou une loi fédérale.
Aux États-Unis, un avocat peut représenter des plaignants ou des défendeurs dans des affaires de fraude civile, ou, si la conduite frauduleuse du défendeur constitue une violation d’une loi passible de sanctions pénales, il peut travailler dans le bureau d’un procureur fédéral ou d’un État. . L’étendue des affaires sur lesquelles travaille un avocat spécialisé dans la fraude peut aller des actions pour fraude liées à l’achat ou à la vente de titres à des pratiques commerciales déloyales et trompeuses commises par des entreprises qui violent les lois de l’État sur la protection des consommateurs. Un tel avocat peut également traiter des cas dans lesquels un défendeur dissimule frauduleusement la véritable situation financière d’une entreprise en publiant des états comptables trompeurs et inexacts afin d’inciter des individus à investir dans l’entreprise. Un avocat de fraude civile doit prouver son cas par une prépondérance de la preuve.
Puisque les règles de procédure civile exigent que les circonstances entourant la fraude soient décrites de manière précise et approfondie, un avocat doit examiner attentivement les faits de l’affaire sous-jacente. Dans le cadre de la préparation de l’affaire pour le procès, il doit également interroger des témoins et examiner les documents pertinents liés à l’affaire, afin de déterminer la probabilité de prouver les éléments requis de fraude. De plus, un avocat doit examiner la nature des déclarations alléguées faites par le défendeur – ainsi que le contexte dans lequel elles ont été faites – afin de déterminer si les fausses déclarations alléguées du demandeur ont été faites par le défendeur dans l’intention de tromper. Souvent, un avocat doit démontrer que le défendeur a personnellement profité de l’inexactitude afin de prouver une telle réclamation. Afin de prévaloir sur l’affaire, l’avocat de la fraude doit fournir des preuves claires qui documentent les pertes économiques subies par le demandeur à la suite de la fraude.
Un avocat spécialisé dans la fraude doit démontrer non seulement qu’un demandeur s’est appuyé sur la fausse déclaration à son détriment, mais aussi que sa confiance était raisonnable. Ce qui constitue une confiance raisonnable dépendra des faits et des circonstances de chaque cas, ainsi que de la nature ou du statut des personnes auxquelles les déclarations frauduleuses ont été faites. Le respect du fardeau de la preuve dans une affaire impliquant le consommateur moyen différera généralement du degré de preuve requis pour démontrer la fraude et la confiance raisonnable dans une transaction commerciale.