Le détournement de fonds est un crime dans lequel une personne vole des fonds qui lui ont été confiés par une autre partie. Un crime en col blanc courant, le détournement de fonds peut prendre des années à dénicher, car les détourneurs sont souvent habiles à brouiller les pistes. Le détournement de fonds peut être accusé en tant qu’infraction civile ou pénale et peut entraîner des sanctions telles que des amendes, la saisie d’actifs et des peines de prison. Les facteurs qui peuvent affecter une peine de détournement de fonds comprennent le montant d’argent volé, les antécédents criminels et le fait que le détourneur ait travaillé dans le secteur public ou privé.
Le montant des fonds détournés ou volés par le défendeur est souvent une préoccupation majeure dans la détermination d’une peine pour détournement de fonds. Dans certaines juridictions, un détourneur de fonds condamné peut être soumis à un dédommagement aux victimes à hauteur de l’argent volé. En outre, il peut également avoir à payer des amendes au gouvernement, parfois jusqu’à un maximum du double du montant volé. Sans surprise, cela conduit à la ruine financière de nombreux détourneurs de fonds condamnés. Avec des montants plus petits, les amendes peuvent être limitées à égales au montant volé, mais le défendeur condamné peut toujours être tenu de verser un dédommagement aux victimes.
Les antécédents criminels peuvent avoir un impact majeur sur une peine pour détournement de fonds. Les accusés ayant de longs antécédents de comportement frauduleux, de vol ou d’autres condamnations pour détournement de fonds peuvent avoir peu de chances de bénéficier de la clémence du tribunal. Bien que peu de régions aient des lois exigeant des peines plus sévères pour les accusés ayant des antécédents de condamnation, certains juges et jurys peuvent considérer qu’un long passé criminel est révélateur d’un comportement futur et visent à créer une peine de détournement de fonds aussi sévère que la loi le permet.
Les circonstances du crime peuvent également engendrer des juges ou des jurys pour atténuer la peine dans certains cas. Si un détourneur n’a pas de casier judiciaire et était motivé par des circonstances désespérées, comme un besoin de fonds pour une crise sanitaire, le tribunal peut choisir de prononcer une peine pour détournement de fonds qui n’inclut pas une longue peine de prison ou qui ne crée pas de graves difficultés financières. Le service communautaire et la restitution peuvent être des alternatives à la prison et aux amendes maximales dans certains cas.
De nombreux délits de détournement de fonds sont soumis à un compte-rendu connu sous le nom de délai de prescription. Cela fixe une limite au délai dont dispose un demandeur pour intenter une action contre un défendeur ; il vise généralement à garantir que les sanctions sont adaptées à la situation actuelle. Les délais de prescription varient d’une région à l’autre et peuvent également être prolongés si la région utilise la règle de la découverte, qui démarre l’horloge du statut au moment où le crime est découvert plutôt qu’au moment où il est commis. Dans certaines régions, le détournement de fonds publics n’est pas soumis à prescription.