Le aziende che assumono nuovi dipendenti o volontari o che esaminano dipendenti e individui esistenti possono scegliere di eseguire un controllo dei precedenti su qualcuno per una serie di motivi che riguardano la protezione dell’azienda. Molte aziende o individui sono più specificamente interessati a un controllo dei precedenti penali. Un controllo dei precedenti penali si concentra sulla fedina penale di un individuo e consente all’inquisitore di conoscere eventuali reati per i quali il soggetto del controllo potrebbe essere stato condannato, come reati gravi come omicidio, stupro o furto. Si pensa comunemente che se qualcuno ha una convinzione criminale che possa essere un recidivo che mette in pericolo chiunque gli stia intorno.
Sebbene gli individui possano eseguire un controllo dei precedenti penali su qualcuno, come un proprietario che controlla un inquilino, i controlli sui precedenti penali sono principalmente gestiti dai datori di lavoro. Alcuni datori di lavoro sono persino tenuti per legge a eseguire un controllo dei precedenti penali. È più comune che venga richiesto un controllo sui dipendenti che lavorano con bambini e persone anziane o disabili. I datori di lavoro stanno controllando i precedenti penali per abuso e sottrazione di minori. Negli ultimi anni è diventato popolare anche cercare reati che hanno a che fare con sospette attività terroristiche.
Quando i controlli sui precedenti penali non sono richiesti dalla legge, i datori di lavoro possono scegliere di effettuarne uno per i propri interessi. Una volta che un’azienda assume un dipendente, può essere responsabile delle azioni del dipendente. Quando un’azienda fa una cattiva scelta di assunzione, può essere costosa in molti modi. Non solo una decisione sbagliata può causare problemi finanziari richiedendo un pagamento in una causa o perdendo fondi per attività fraudolente, ma un’azienda può anche subire danni alla propria reputazione.
Per gli individui o i datori di lavoro che desiderano condurre un controllo dei precedenti penali su qualcuno, hanno una varietà di opzioni. Gli investigatori privati sono più comunemente usati per individui o piccole imprese che desiderano svolgere un background criminale su qualcuno. Per le aziende di medie e grandi dimensioni che devono eseguire più controlli sui precedenti penali, ci sono aziende specializzate nello screening dell’occupazione.
In alternativa, chiunque desideri eseguire un controllo dei precedenti penali su qualcuno può farlo tramite un broker di dati online. I datori di lavoro devono essere cauti nel condurre controlli sui precedenti penali su Internet. Le informazioni offerte al pubblico da intermediari di informazioni basate sul web non sono accurate o aggiornate. Negli Stati Uniti, è contro la legge federale segnalare o prendere decisioni di assunzione in caso di imprecisioni.