Wirtschaftssachen sind Gerichtsverfahren für eine breite Kategorie von Straftaten. Obwohl sie auf unterschiedliche Weise hingerichtet werden, fasst das US Federal Bureau of Investigation (FBI) die Verbrechen zusammen, indem es sagt, dass sie lügen, betrügen und stehlen. Diese Fälle zeichnen sich im Allgemeinen durch Gewaltfreiheit und ein hohes Maß an Raffinesse aus, um eine Entdeckung zu vermeiden. Beispiele sind Schneeballsysteme, Kreditkartenbetrug und Unterschlagung. Auch diese Fälle sind in der Regel schwer zu verfolgen.
Eine der Anfangsschwierigkeiten im Umgang mit Wirtschaftsfällen besteht darin, zu bestimmen, welche Kategorie in diese Kategorie aufgenommen werden sollte oder nicht. Allein dieses Thema ist Gegenstand vieler Diskussionen. Der Begriff White Collar wird einem Soziologen namens Edwin Sutherland zugeschrieben, und seine Definition hatte drei Hauptelemente. Erstens war der Kriminelle eine respektable Person. Zweitens hatte die Person einen hohen sozialen Status, und drittens wurde die Straftat im Rahmen der Berufstätigkeit des Kriminellen begangen.
Berufsdelikte von wohlhabenden und einflussreichen Personen wie Chief Executive Officers (CEOs), die die Pensionskassen ihrer Mitarbeiter betrügen, oder Politiker, die Aufträge aufgrund von Bestechungsgeldern vergeben, gelten immer noch als Wirtschaftsfälle. Die Kategorie hat sich jedoch stark erweitert und umfasst seit der Einführung des Begriffs durch Sutherland weit mehr Personen und Handlungen. Dazu gehören Kontoinhaber, die Kreditkartenbetrug betreiben, um höhere Kreditlimits zu erhalten, und Autofahrer, die Unfälle inszenieren, um Versicherungsunternehmen zu betrügen.
Ein gemeinsames Element in diesen Fällen ist, dass das Motiv im Allgemeinen darin besteht, etwas zu erhalten. In vielen Fällen ist es Geld, aber manche Menschen suchen nach Krediten oder materiellen Besitztümern. Wirtschaftskriminalität sind gewaltfreie Straftaten, die viele dazu bringen, sie als opferlose Straftaten zu betrachten. Diese Annahme ist falsch, da die jährlichen finanziellen Verluste aus diesen Delikten Milliarden von US-Dollar (USD) betragen. Weitere Folgen sind die Zerstörung von Unternehmen und schwere Belastungen für Familien.
Eine weitere Gemeinsamkeit bei Wirtschaftssachen besteht darin, dass sie aufgrund der Hinrichtungsmethoden oft schwer zu verfolgen sind. Ein gutes Beispiel sind inszenierte Unfälle. Bedenken Sie, dass es zwei Autos gibt, Fahrzeug A und Fahrzeug B, die anderen Autofahrern völlig fremd erscheinen. Fahrzeug A kann rücksichtslos fahren und eine Reaktion von Fahrzeug B auslösen, wie beispielsweise ein plötzliches Anhalten. Fahrzeug C kann hinten in Fahrzeug B kollidieren und als schuldhaft für den Unfall angesehen werden, und jeder in Fahrzeug B wird von der Versicherungsgesellschaft von Fahrzeug C entschädigt.
Die kriminelle Absicht ist in einem solchen Fall äußerst schwer nachzuweisen. Trotz der Schwierigkeit werden Wirtschaftssachen häufig vor Gericht gebracht. Es gibt Anwälte, die sich auf die Verteidigung dieser Straftaten spezialisiert haben. Viele Leute argumentieren, dass die Gerechtigkeit in diesen Fällen auch dadurch behindert wird, dass viele der mutmaßlichen Kriminellen die Mittel haben, hochqualifizierte Anwälte zu finden. Infolgedessen werden ihre Fälle mit höheren Raten entlassen, oder die für schuldig befundenen erhalten tendenziell leichtere Strafen.