La Financial Action Task Force sul riciclaggio di denaro (FATF) è un’organizzazione internazionale che ricerca l’attività di riciclaggio di denaro e formula raccomandazioni politiche per aiutare i governi a combatterlo. Il Gruppo dei Sette (G7) ha istituito questa organizzazione nel 1989 per rispondere alle crescenti preoccupazioni circa la portata internazionale dell’attività di riciclaggio di denaro. A partire dal 2010, includeva più di 35 paesi membri, insieme a un numero di organizzazioni affiliate. Oltre a questi membri, il gruppo lavora con organizzazioni regionali antiriciclaggio e altri gruppi finanziari.
I membri del GAFI hanno tre missioni. Il primo è ricercare le tecniche e le pratiche utilizzate dalle persone per riciclare denaro, prestando particolare attenzione ai cambiamenti delle tendenze come i nuovi metodi per nascondere il reddito illegale. Il secondo è sviluppare linee guida per i paesi membri da attuare nella lotta al riciclaggio di denaro. La terza riguarda la valutazione delle nazioni per vedere quanto bene stanno implementando le linee guida e per valutare il successo delle loro campagne contro il riciclaggio di denaro.
Nel 1990, l’organizzazione ha pubblicato un elenco di 40 raccomandazioni per combattere l’attività finanziaria illecita. Rivede periodicamente l’elenco per riflettere i cambiamenti politici che il gruppo ritiene che le nazioni membri dovrebbero apportare per rimanere aggiornati. Il gruppo ha anche un elenco di nove “raccomandazioni speciali” per affrontare specificamente il finanziamento del terrorismo, sviluppato sulla scia degli attacchi terroristici del 2001 negli Stati Uniti.
Come parte del suo lavoro per affrontare i movimenti globali di fondi per scopi illeciti, la Task Force di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro ha anche una lista nera di nazioni. I paesi sulla lista nera non collaborano con le raccomandazioni dell’organizzazione. Essere in questo elenco può avere gravi conseguenze, poiché le transazioni finanziarie che hanno origine o viaggiano in quei paesi sono soggette a un controllo più intenso, il che può rendere difficile fare affari a livello internazionale per quei governi e i loro cittadini.
La sede del GAFI è a Parigi. I membri si incontrano periodicamente per discutere le raccomandazioni delle politiche, distribuire le informazioni e lavorare sulle revisioni delle raccomandazioni dell’organizzazione. Considera inoltre le richieste di nuovi membri provenienti da nazioni con un ruolo significativo da svolgere negli sforzi contro il riciclaggio di denaro, nonché da organizzazioni internazionali interessate a sostenere la missione del gruppo. I membri del pubblico possono accedere ai comunicati stampa e ad altri annunci sul sito web dell’organizzazione quando induce nuovi membri o apporta modifiche alle raccomandazioni politiche.
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