La forma correcta de denunciar una estafa dependería en última instancia de la situación en la que se comete el acto. Siempre que la estafa involucre un delito real, se debe contactar a la policía local lo antes posible. Si la infracción involucra a una entidad regional como Internet o el servicio de correo local, comuníquese con una agencia federal. También podría haber casos en los que las acciones no delictivas podrían considerarse una estafa. Para denunciar una estafa de este tipo, comuníquese con un abogado personal.
Dado que existe una amplia variedad de actos que podrían considerarse una estafa, el primer paso sería determinar si se cometió un delito real. Según la mayoría de las leyes regionales, cualquier momento en que una forma de engaño haga que una persona se beneficie del acto, constituye un delito. También es importante tener en cuenta que la ganancia no tiene que ser únicamente financiera. Una estafa con elementos delictivos también podría lidiar con la aceptación social, las prácticas comerciales desleales o los métodos de intimidación.
Una vez que un consumidor se da cuenta de que se ha cometido un delito, debe informar inmediatamente la infracción a la policía local. Para denunciar una estafa de esta manera, normalmente se entrevistará a la persona para determinar los fundamentos del delito. Si la policía considera que hay suficiente evidencia para constituir una investigación, tomará una declaración formal que describa el crimen en su totalidad. Esta declaración se puede escribir, grabar en una cinta de audio o capturar con un equipo de video.
Algunos delitos caerían bajo una jurisdicción más amplia y los procedimientos serían un poco diferentes. Para denunciar una estafa de este tipo, una persona tendría que llamar o visitar una autoridad regional para dar una declaración. Una vez que se aclaran los hechos, normalmente hay ciertos formularios que deberán completarse para que se lleve a cabo una investigación. Dado que varios órganos de gobierno pueden estar involucrados en el descubrimiento de lo que realmente sucedió, puede haber entrevistas adicionales antes de tomar cualquier medida.
Si el caso no se considera un delito real, las víctimas que deseen denunciar una estafa buscarán una acción civil para encontrar justicia. Este proceso normalmente comenzaría con una declaración a un abogado, y si el representante legal aceptaba representar a la víctima, entonces se firmaría un contrato. Luego, el abogado presentaría mociones dentro de una sala del tribunal para comenzar el proceso legal. Si el caso no pudo resolverse fuera de un tribunal, en última instancia, puede dejarse en manos de un juez o un jurado decidir si se produjo una estafa.