Una LLC offshore es una forma de refugio fiscal y de activos para los ricos. Es la definición legal de una empresa que se encuentra fuera del país natal de un individuo, y sigue las reglas de las compañías de responsabilidad limitada (LLC) que permiten a las personas ser copropietarias sin poner en riesgo sus activos personales en caso de que la compañía esté demandado Es una forma popular de inversión o refugio fiscal para personas en ocupaciones de alto riesgo donde la probabilidad de litigio es fuerte en el transcurso de una carrera, como con médicos y dueños de negocios.
Dependiendo del marco legal de la nación en la que se establece una LLC offshore, el formato de la compañía también ofrece cierto anonimato a los inversores, cuyos nombres y detalles personales no se revelan en el caso de una demanda. Esta protección se extiende a las cuentas bancarias offshore. Si se creara una cuenta a nombre de un individuo, las demandas extranjeras tendrían acceso a esta información en el curso de los procedimientos legales, haciendo que los bienes personales sean vulnerables a las sentencias judiciales. Una LLC offshore, por otro lado, solo tiene que revelar el nombre de la compañía adjunto a las cuentas bancarias offshore en los procedimientos legales.
Actualmente, algunas naciones ofrecen una mejor protección legal que otras en el establecimiento de negocios LLC offshore, y las tres principales a partir de 2011 se consideran Panamá, las Islas Caimán y Luxemburgo. La nación isleña de Saint Kitts y Nevis es otro lugar popular para el establecimiento de una LLC offshore. Saint Kitts y Nevis ofrece protección adicional a los activos que se transfieren a la LLC que se establece allí mientras un inversionista está siendo investigado por los acreedores y reclamaciones financieras contra sus activos. Una protección adicional ofrecida por Saint Kitts y Nevis, a partir de 1984, es que requiere cualquier demanda publicada contra una LLC offshore bajo su jurisdicción para publicar un bono de $ 25,000 dólares estadounidenses (USD) antes de que se pueda presentar, y el bono se pierde si La demanda se considera injustificada. Esto desalienta las demandas frívolas contra las personas que crean entidades LLC offshore en Saint Kitts y Nevis.
Entre las ventajas clave para establecer una LLC en una ubicación offshore, además de la privacidad y las protecciones legales, se encuentran que ofrecen protección contra los impuestos comerciales y permiten la transferencia de fondos a la LLC offshore en cualquier momento que estén libres de impuestos una vez allí. Esto los convierte en opciones atractivas para empresas o individuos que pagan impuestos a una tasa alta en su tierra natal. Por lo tanto, las naciones o regiones que ofrecen un estado libre de impuestos a los inversores extranjeros a menudo se convierten rápidamente en paraísos fiscales para las sociedades offshore. Esto puede incluir regiones desde Gibraltar en Europa, hasta los estados de Oregon y Delaware en los EE. UU., Y muchas naciones centroamericanas y cadenas de islas en los océanos Caribe e Índico. Las naciones asiáticas y del Medio Oriente también se han convertido en ubicaciones para muchas empresas LLC offshore, incluidas Hong Kong, Dubai y Singapur.
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