L’appropriazione indebita è un reato in cui una persona ruba fondi che gli sono stati affidati da un’altra parte. Un crimine comune dei colletti bianchi, l’appropriazione indebita può richiedere anni per stanare, poiché i malversatori sono spesso abili nel coprire le proprie tracce. L’appropriazione indebita può essere addebitata come reato civile o penale e può comportare sanzioni quali multe, sequestro di beni e detenzione. I fattori che possono influenzare una sentenza per appropriazione indebita includono la quantità di denaro rubato, precedenti penali e se il malversatore ha lavorato nel settore pubblico o privato.
L’importo del finanziamento utilizzato in modo improprio o rubato dall’imputato è spesso una preoccupazione primaria nel determinare una pena per appropriazione indebita. In alcune giurisdizioni, un malversatore condannato può essere soggetto a restituire alle vittime l’importo del denaro rubato. Inoltre, potrebbe anche dover pagare multe al governo, a volte fino a un massimo del doppio dell’importo rubato. Non sorprende che questo porti alla rovina finanziaria di molti malversatori condannati. Con importi inferiori, le multe possono essere limitate a pari a quella dell’importo rubato, ma l’imputato condannato può comunque essere responsabile del risarcimento alle eventuali vittime.
La storia criminale passata può avere un impatto importante su una sentenza per appropriazione indebita. Gli imputati con una lunga storia di comportamento fraudolento, furto o altre condanne per appropriazione indebita possono ritenersi improbabile che ricevano clemenza dal tribunale. Sebbene poche regioni abbiano leggi che richiedono pene più elevate per gli imputati con un modello storico di condanna, alcuni giudici e giurie possono considerare una lunga storia criminale come indicativa di comportamenti futuri e mirano a creare una sentenza di appropriazione indebita più severa consentita dalla legge.
Le circostanze del crimine possono anche indurre giudici o giurie a mitigare la punizione in alcuni casi. Se un malversatore non ha precedenti penali ed è stato motivato da circostanze disperate, come la necessità di fondi per una crisi sanitaria, il tribunale può scegliere di emettere una sentenza per appropriazione indebita che non includa un lungo periodo di detenzione o crei gravi difficoltà finanziarie. Il servizio alla comunità e la restituzione possono essere alternative al carcere e alle multe massime in alcuni casi.
Molti reati di appropriazione indebita sono soggetti a un ticchettio noto come prescrizione. Questo stabilisce un limite al tempo a disposizione di un querelante per intentare una causa contro un convenuto; è generalmente inteso a garantire che le punizioni siano pertinenti allo stato attuale delle cose. I termini di prescrizione variano tra le regioni e possono anche essere prorogati se la regione applica la “regola della scoperta”, che fa scattare l’orologio sulla legge nel momento in cui viene scoperto il reato anziché nel momento in cui viene commesso. In alcune regioni, l’appropriazione indebita di denaro pubblico non è soggetta a prescrizione.