Eine Reihe von Regierungsstellen und Behörden akzeptieren Berichte über mutmaßlichen Geschäftsbetrug. Diese können ein guter Anfang sein, wenn ein Verbraucher, Verkäufer oder ein Mitglied der Öffentlichkeit glaubt, dass ein Unternehmen an betrügerischen Aktivitäten beteiligt ist. Es kann auch möglich sein, Betrug einer Berufsorganisation zu melden, abhängig von der Art des Unternehmens und davon, ob es zu einer Gruppe wie einer Anwaltskammer oder einem Better Business Bureau gehört. In allen Fällen ist es hilfreich, so viele Informationen wie möglich über die Situation zu haben und bereit zu sein, Kontaktinformationen bei weiteren Fragen oder Bedenken zu hinterlassen.
Bei Verdacht auf Geschäftsbetrug muss zunächst über die Art des Betrugs nachgedacht werden. Dies kann Identitätsdiebstahl, Steuerhinterziehung oder die Irreführung von Verbrauchern umfassen. Welcher Ort für die Einreichung einer Meldung am besten geeignet ist, hängt von der Art des Betrugs ab. Verbraucher, die persönlich betrogen wurden, möchten sich möglicherweise an eine Generalstaatsanwaltschaft wenden, um eine Beschwerde einzureichen. Für Identitätsdiebstahl sind Strafverfolgungsbehörden geeignet, während Steuerbehörden von Steuerbetrug erfahren möchten.
Wenn ein Unternehmen einer professionellen Organisation angehört, ist es auch eine gute Idee, dieser Organisation Geschäftsbetrug zu melden. Es wird eine Untersuchung durchführen, um mehr über die Situation zu erfahren, und kann Berichte bei Regierungsbehörden einreichen, eine Lizenz zur Geschäftstätigkeit unter seiner Schirmherrschaft aussetzen oder Wiedergutmachungen erleichtern, z. Diese Organisationen halten einen hohen Professionalitätsstandard aufrecht und verlassen sich teilweise auf Berichte von Mitgliedern der Öffentlichkeit, um Mitglieder zu identifizieren, die ihre Standards nicht erfüllen.
Bei der Meldung von Geschäftsbetrug sollten Informationen über das Geschäft und die Situation so detailliert wie möglich sein. Es sollte den Namen, den Standort und die Kontaktinformationen des Unternehmens, die Namen aller Personen, mit denen die Person, die den Bericht einreicht, möglicherweise interagiert hat, sowie unterstützende Informationen wie alle Mitteilungen des Unternehmens enthalten. Verbraucher sollten Kopien von Erklärungen, Offenlegungen und anderen Erklärungen aufbewahren, damit sie sie verwenden können, um Geschäftsbetrug zu melden oder Streitigkeiten beizulegen.
Einige Reporter mögen es vorziehen, anonym zu bleiben, weil sie als interessierte Bürger handeln, anstatt sich über eine Situation zu beschweren, in die sie persönlich involviert sind. Regierungsbehörden können je nach Art vertrauliche Hinweise annehmen, während andere dies nicht tun, aber die Vertraulichkeit wahren, wenn Personen Meldungen einreichen und außerhalb der Behörde unbekannt bleiben möchten. Generalstaatsanwälte akzeptieren normalerweise keine anonymen Betrugsmeldungen, da ein Teil ihrer Arbeit die Klärung der Situation beinhaltet und sie in der Lage sein müssen, den Verbraucher zu kontaktieren, um Wiedergutmachungen wegen Betrugs zu besprechen.