La frode legale consiste nell’ingannare intenzionalmente qualcuno facendogli credere una menzogna per guadagno personale. L’autore fa false dichiarazioni o nasconde informazioni pertinenti allo scopo di persuadere un altro individuo a compiere una determinata azione. Riponendo fiducia nella persona disonesta, l’individuo manipolato subisce danni o lesioni. Il querelante la cui causa afferma di essere stato defraudato deve provare una certa serie di fatti affinché un tribunale possa pronunciarsi a suo favore.
Le frodi possono verificarsi in molti modi, anche durante una transazione faccia a faccia, tramite posta, telefono o Internet, e individui e società possono essere vittime di frode legale. Le vittime di frode legale hanno il diritto di chiedere un risarcimento attraverso un tribunale. Il tribunale di solito si aspetta che la parte lesa verifichi le richieste di risarcimento e può anche concedere danni punitivi oltre al rimborso delle perdite finanziarie effettive.
Durante un processo per frode legale, l’attore deve provare la falsa dichiarazione di fatto al tribunale. La legge non considera fraudolento il comportamento quando le azioni, basate su un’intuizione, previsione o opinione altrui, non portano al risultato previsto. L’attore deve dimostrare di ignorare completamente le informazioni false e deve spiegare perché l’imputato ha ricevuto la fiducia sbagliata di questa persona. Il tribunale generalmente si aspetta che il querelante spieghi perché ha fatto affidamento sulle informazioni del convenuto. Devono essere presentate anche prove di danni o lesioni direttamente connessi alla frode.
L’attore deve anche dimostrare che l’imputato era a conoscenza della falsità o della disinformazione e che l’imputato ha travisato intenzionalmente una situazione come mezzo per indirizzare l’individuo ignaro verso un risultato prestabilito. A volte un individuo può aver commesso involontariamente un atto fraudolento. Questa è chiamata frode costruttiva e può verificarsi quando un individuo non adempie a un dovere legale. Testimoni o modelli di comportamento ripetitivo possono essere utili per dimostrare la frode legale.
I tribunali riconoscono più facilmente la frode legale se l’imputato ha tenuto una posizione in cui ci si aspettava una maggiore conoscenza di una situazione. I consumatori spesso ripongono fiducia e fiducia in una varietà di persone che dovrebbero essere istruite o formate in una particolare professione. Queste persone includono avvocati, operatori sanitari, riparatori e insegnanti.