Un controllo dei precedenti nazionali è un’indagine sull’identità e sul passato di una persona. A differenza dei controlli sui precedenti locali, i controlli sui precedenti nazionali si concentrano sull’indagine dei dettagli della vita di una persona in un intero paese. Molti datori di lavoro eseguono controlli di background nazionali su potenziali dipendenti, in particolare quelli che dovranno gestire denaro o informazioni sensibili. Alcuni datori di lavoro eseguono anche controlli di base nazionali sui dipendenti che hanno contatti stretti e personali con le persone su base giornaliera. Ad esempio, un datore di lavoro può eseguire un controllo dei precedenti nazionali su un’infermiera di cura personale o una tata.
Nella maggior parte dei luoghi, una persona deve ottenere l’autorizzazione dalla persona che desidera indagare prima di eseguire un controllo dei precedenti nazionali. Molti paesi offrono ai loro cittadini il diritto a un certo livello di privacy. L’esecuzione di questo tipo di controlli senza autorizzazione viola questi diritti e, in alcuni casi, farlo è un crimine. Per eseguire tale controllo, il primo passo è spesso ottenere l’autorizzazione scritta dalla persona che verrà indagata.
Parte di un controllo dei precedenti nazionali è la verifica dell’identità. Per questo, vengono cercati database a livello nazionale per confermare l’identità di una persona usando cose come la sua data di nascita, il numero di previdenza sociale e gli indirizzi attuali e passati. Questo tipo di controllo può anche scoprire nomi aggiuntivi utilizzati da una persona. Ad esempio, una persona può elencare il suo nome come Frank Jones in una domanda ma avere un alias di Frank Johnson; un controllo in background può scoprire sia l’alias che le informazioni ad esso associate. Allo stesso modo, può scoprire se una persona ha usato o meno un numero di previdenza sociale diverso in passato, il che può indicare una frode o qualche altro tipo di comportamento criminale.
Questo tipo di controllo in background può scoprire indirizzi passati. Ciò può essere particolarmente utile per i proprietari di immobili che intendono affittare appartamenti o case e vogliono essere sicuri di chi stanno affittando. I controlli nazionali possono anche includere i documenti relativi al matrimonio e al divorzio, anche se alcune località pongono restrizioni su ciò che può essere scoperto. Un controllo nazionale può comprendere anche la verifica della patente di guida nonché informazioni sul registro di guida della persona.
Le ricerche nei tribunali penali sono spesso una parte importante dei controlli sui precedenti nazionali. Questi controlli possono scoprire se una persona è mai stata condannata per un reato grave. Ad esempio, una ricerca nel casellario giudiziario può scoprire se una persona è stata condannata per un reato, elencando sia le accuse che la condanna della persona. Questo tipo di controllo può anche esaminare i registri degli abusi sui minori per scoprire se la persona è mai stata condannata per aver abusato di un minore. Alcuni controlli sui precedenti nazionali possono anche cercare documenti sulla criminalità sessuale.
A volte un controllo dei precedenti nazionali includerà informazioni finanziarie, come i documenti relativi alla proprietà, le immatricolazioni dei veicoli, i fallimenti, gli sfratti e le controversie civili. Può anche rivelare eventuali privilegi o sentenze fiscali che la persona ha nei suoi confronti. Un controllo di base che viene effettuato su base nazionale può anche scoprire se una persona possiede o meno una nave o un aereo. In alcuni casi, anche la cronologia dei crediti di una persona può essere controllata.
A seconda dello scopo del controllo dei precedenti, può includere informazioni professionali. Ad esempio, può rivelare alcune affiliazioni con le società, nonché informazioni sulla partnership. Una ricerca professionale può anche scoprire se la persona ha o meno licenze professionali. Può includere anche informazioni relative al background educativo della persona e alla storia lavorativa.