Una citación para documentos es una orden del tribunal de que una persona entregue un documento específico o un conjunto de documentos. Por lo general, ocurre durante el proceso de descubrimiento antes de un juicio. El tribunal ordenará que los documentos se entreguen porque cree que los documentos son necesarios para probar un elemento de un delito o una demanda civil y, por lo tanto, deben entregarse en interés de la justicia.
Hay varios tipos diferentes de citaciones, pero cada una generalmente tiene el mismo procedimiento y resultados asociados. Una persona que demanda o una persona demandada creerá que necesita información que está en posesión de otra persona que no la entregará. La persona que necesita la información acudirá al juez y solicitará que el juez obligue o le haga entregarla. El juez revisará la razón detrás de por qué se necesita la información y la razonabilidad de la solicitud y determinará si emitirá una citación.
Luego, la citación se entregará a la persona que tenga la información solicitada. Se requerirá que esa persona cumpla con lo que la citación le pide que haga. Si se trata de una citación para documentos, por ejemplo, tendrá que presentar y entregar esos documentos. Si no cumple con los términos de la citación, puede ser acusado de desacato al tribunal y / o juzgado por obstrucción a la justicia. En cualquier caso, podría enfrentarse a sanciones o incluso a la cárcel.
Para que se emita una citación para documentos, generalmente los documentos deben pertenecer a una de las partes involucradas en el caso o deben pertenecer a una persona o entidad con participación significativa en el caso. Por ejemplo, una persona no puede citar los registros de impuestos de su vecino solo porque quiere demostrarle al condado que sus impuestos son demasiado altos en comparación con los de su vecino. Por otro lado, una persona que demanda a su vecino por robarle de manera fraudulenta podría potencialmente solicitar documentos que prueben el robo, como extractos bancarios, si tuviera pruebas suficientes para convencer a un juez de que los extractos bancarios contendrían la evidencia del fraude.
Además de que la parte citada tenga una relación con el caso, la citación de documentos debe ser razonable y la información no debe ser privilegiada. Por ejemplo, una parte no puede pedirle al juez que cite a alguien para que entregue todas las transacciones bancarias que haya realizado, porque hacerlo tendría un costo prohibitivo, consumiría mucho tiempo e innecesario. Asimismo, una citación para documentos no puede requerir que una persona entregue comunicaciones privilegiadas entre un abogado y un cliente, ya que dichos documentos están protegidos por la ley.