La caisse noire est l’idéal de tout politicien ou gouvernement corrompu, un stock secret d’argent échappé à une source par ailleurs légale ou secrète. Cela peut aussi devenir la chute du même politicien corrompu ou du gouvernement lorsque la nouvelle est divulguée et que les caisses noires sont exposées. L’expression caisse noire évoque la corruption, les transactions illégales et les sommes d’argent obtenues illégalement. L’histoire est jonchée de nombreux exemples de la caisse noire en action. Il est principalement associé aux politiciens, aux gouvernements et aux entreprises.
Il existe des exemples innocents de caisse noire, comme l’argent mis de côté par des entreprises à des fins telles que le divertissement. Le terme est également utilisé par de nombreuses entreprises pour décrire les fonds utilisés pour les dépenses supplémentaires de voyage et de divertissement. Cependant, le terme caisse noire fait généralement référence à de l’argent qui ne peut pas être légalement comptabilisé.
Il a été bien prouvé par de nombreux journalistes d’investigation intrépides que les caisses noires fonctionnent dans tous les scénarios possibles. Pratiquement tous les services secrets du gouvernement utilisent l’argent des caisses noires en dehors de leur budget initial. Cet argent est principalement utilisé pour soudoyer les gens. Les politiciens utilisent régulièrement de l’argent pour acheter des votes ou pour maintenir un style de vie somptueux.
De nombreuses sociétés et entreprises utilisent une caisse noire pour cacher de l’argent. Un certain montant des bénéfices de l’année peut être caché et ajouté aux statistiques financières du trimestre suivant. Cette méthode est utilisée au cas où il n’y aurait pas assez d’argent dans une mauvaise période suivante pour payer des bonus ou des dépenses supplémentaires.
Les grosses sommes d’argent provenant des caisses noires illégales peuvent se chiffrer en milliards. Les détournements de fonds et les fausses facturations sont monnaie courante au sein du gouvernement et des entreprises. Des banques, des groupes religieux et des multinationales ont tous été reconnus coupables de dissimulation de fonds. Ils sont généralement cachés en toute sécurité dans des comptes offshore et utilisés à des fins personnelles.
Une méthode astucieuse pour accumuler de l’argent, utilisée par les entreprises et les politiciens, est le faux travail. Des postes sont créés pour de nombreuses personnes qui n’existent pas réellement. L’argent de ces services est ensuite stocké sous la rubrique des services de conseil.
Des exemples de la caisse noire dans la pratique peuvent être vus dans presque tous les pays du monde. En 2002, il a été découvert que la deuxième banque espagnole avait stocké près de 200 millions de dollars américains (USD) sur des comptes secrets. L’argent aurait été utilisé pour manipuler les politiciens et pour payer les organisations terroristes. Des comptes illégaux payés pour que les membres du conseil d’administration de la banque reçoivent des pensions exemptes d’impôt totalisant 20 millions USD.
De nombreux politiciens et gouvernements considèrent la caisse noire comme faisant partie des affaires. Elle est souvent considérée comme la voie des affaires modernes, et beaucoup ne la considèrent pas comme illégale jusqu’à ce que leur affaire soit portée devant les tribunaux. Le triste fait est que les pénalités et les amendes infligées ne l’emportent pas sur les avantages que les gens tirent de la caisse noire. Il en a été de même tout au long de l’histoire et ne semble pas susceptible de changer à l’avenir.