O Escrit?rio de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) faz parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA). Ele passou a existir sob a administra??o do presidente Harry Truman. Desde a sua cria??o, seus objetivos foram expandidos para permitir que o escrit?rio ajude a combater o crime e a fazer justi?a, desenvolvendo programas que tenham um impacto negativo sobre os ativos de terceiros criminosos. Exemplos de programas que o OFAC implementou incluem a Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN), San??es de Combate ao Narc?tico e San??es de Com?rcio de Diamantes.
O Escrit?rio de Controle de Ativos Estrangeiros deriva do Escrit?rio de Controle de Fundos Estrangeiros (FFC). O Departamento do Tesouro dos EUA diz que o FFC era um programa de preven??o destinado a “impedir o uso nazista de moedas estrangeiras e valores mobili?rios dos pa?ses ocupados e impedir a repatria??o for?ada de fundos pertencentes a nacionais desses pa?ses”. O Escrit?rio de Controle de Ativos Estrangeiros, que surgiu em dezembro de 1950 sob o governo Truman, desenvolveu um conjunto de objetivos muito mais amplo.
O OFAC se concentra nas amea?as da sociedade moderna, que incluem regimes desonestos, traficantes de drogas e terroristas. O processo pelo qual isso ? alcan?ado pode variar. Os programas podem impor san??es ou embargos comerciais ou congelar contas banc?rias que est?o na jurisdi??o dos EUA.
Geralmente, o processo come?a com ordens executivas ou legisla??o relativa a um determinado assunto, como a tentativa de uma organiza??o terrorista de comprar armas de destrui??o em massa. ?s vezes, as a??es do Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros est?o em coordena??o com as iniciativas das Na??es Unidas (ONU) ou de aliados estrangeiros. O papel do OFAC nesses casos ? desenvolver programas que ajudem a atingir o objetivo pretendido.
As a??es da OFAC podem ter o potencial de afetar o p?blico em geral. Certos programas, por exemplo, envolvem sujeitar certas partes, como traficantes de drogas, a regras de transa??o proibidas. Quando isso acontece, o povo dos EUA perde o direito de se envolver em acordos financeiros ou comerciais com esses indiv?duos. O povo dos EUA, de acordo com o Departamento do Tesouro, pode ser cidad?o e estrangeiro residente em qualquer parte do mundo, pessoas em solo americano e entidades incorporadas que operam nos EUA.
O Escrit?rio de Controle de Ativos Estrangeiros tamb?m desempenha o papel de monitorar os programas que desenvolve. Os infratores dos programas OFAC podem enfrentar pesadas multas. As partes que normalmente se envolvem em assuntos internacionais podem, portanto, querer se familiarizar com os programas do escrit?rio e com as partes que est?o sujeitas a eles. Esta informa??o ? tornada p?blica no site da OFAC.
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