O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) faz parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA). Ele passou a existir sob a administração do presidente Harry Truman. Desde a sua criação, seus objetivos foram expandidos para permitir que o escritório ajude a combater o crime e a fazer justiça, desenvolvendo programas que tenham um impacto negativo sobre os ativos de terceiros criminosos. Exemplos de programas que o OFAC implementou incluem a Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN), Sanções de Combate ao Narcótico e Sanções de Comércio de Diamantes.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros deriva do Escritório de Controle de Fundos Estrangeiros (FFC). O Departamento do Tesouro dos EUA diz que o FFC era um programa de prevenção destinado a “impedir o uso nazista de moedas estrangeiras e valores mobiliários dos países ocupados e impedir a repatriação forçada de fundos pertencentes a nacionais desses países”. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que surgiu em dezembro de 1950 sob o governo Truman, desenvolveu um conjunto de objetivos muito mais amplo.
O OFAC se concentra nas ameaças da sociedade moderna, que incluem regimes desonestos, traficantes de drogas e terroristas. O processo pelo qual isso é alcançado pode variar. Os programas podem impor sanções ou embargos comerciais ou congelar contas bancárias que estão na jurisdição dos EUA.
Geralmente, o processo começa com ordens executivas ou legislação relativa a um determinado assunto, como a tentativa de uma organização terrorista de comprar armas de destruição em massa. Às vezes, as ações do Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros estão em coordenação com as iniciativas das Nações Unidas (ONU) ou de aliados estrangeiros. O papel do OFAC nesses casos é desenvolver programas que ajudem a atingir o objetivo pretendido.
As ações da OFAC podem ter o potencial de afetar o público em geral. Certos programas, por exemplo, envolvem sujeitar certas partes, como traficantes de drogas, a regras de transação proibidas. Quando isso acontece, o povo dos EUA perde o direito de se envolver em acordos financeiros ou comerciais com esses indivíduos. O povo dos EUA, de acordo com o Departamento do Tesouro, pode ser cidadão e estrangeiro residente em qualquer parte do mundo, pessoas em solo americano e entidades incorporadas que operam nos EUA.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros também desempenha o papel de monitorar os programas que desenvolve. Os infratores dos programas OFAC podem enfrentar pesadas multas. As partes que normalmente se envolvem em assuntos internacionais podem, portanto, querer se familiarizar com os programas do escritório e com as partes que estão sujeitas a eles. Esta informação é tornada pública no site da OFAC.
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