Contenzioso per frode è un termine usato per descrivere una causa civile che coinvolge una parte che fa causa a un’altra parte per aver tenuto una condotta fraudolenta. In questo contesto, frode generalmente significa che, travisando intenzionalmente la verità, una parte ha indotto un’altra parte a rinunciare a un diritto legale oa cedere qualcosa di valore. Un caso di contenzioso per frode viene solitamente esaminato da un avvocato specializzato in contenzioso in questo settore.
La parte che propone un reclamo per frode è generalmente nota come querelante e la parte citata in giudizio è generalmente indicata come convenuta. In genere, l’attore ha l’onere di provare che il convenuto ha tenuto una condotta fraudolenta. L’attore deve provare diversi elementi per vincere la causa. In un tipico caso di contenzioso civile per frode, questi elementi devono essere provati da una preponderanza delle prove o da prove chiare e convincenti. Gli elementi precisi possono variare a seconda del tipo di contenzioso per frode e giurisdizioni diverse possono richiedere all’attore di dimostrare elementi leggermente diversi.
Come regola generale, i ricorrenti devono prima dimostrare che un convenuto ha fornito una rappresentazione materiale dei fatti. In secondo luogo, devono dimostrare che il convenuto sapeva che la rappresentazione era falsa. In terzo luogo, i ricorrenti devono dimostrare che il convenuto intendeva che i ricorrenti facessero valere la falsa rappresentazione. Come parte del quarto elemento, devono dimostrare di aver ragionevolmente creduto all’imputato e di aver fatto affidamento sulla falsa dichiarazione dell’imputato. Infine, si deve dimostrare che, a causa della falsa dichiarazione degli imputati, sono stati danneggiati.
Situazioni che comportano frodi commerciali spesso finiscono per essere oggetto di controversie. Ad esempio, un truffatore può acquistare una notevole quantità di merce a credito ma evitare intenzionalmente di pagarla. Un truffatore può anche frodare un’azienda pagando i beni utilizzando assegni fasulli. Quando la banca scopre che l’assegno è falso, il truffatore di solito è sparito da tempo. Alcuni truffatori utilizzano referenze false per ottenere prestiti bancari che non intendono restituire.
Titoli o frode sugli investimenti è un altro tipo comune di contenzioso per frode. In genere, la frode sui titoli coinvolge un agente di cambio o un consulente per gli investimenti che induca un investitore ad acquistare o vendere titoli sulla base di informazioni false. In questi casi, gli investitori in genere non sanno che l’informazione è falsa. Piuttosto, si affidano ai consigli del consulente a loro danno e finiscono per realizzare perdite finanziarie.
L’insider trading, la falsificazione del bilancio di una società e l’appropriazione indebita sono altri esempi di frode sugli investimenti. I casi di contenzioso per frode sugli investimenti sono generalmente complessi e spesso richiedono i servizi di un avvocato d’affari con esperienza in titoli e diritto commerciale. Negli ultimi anni, molti paesi hanno stabilito leggi che promuovono la protezione degli investitori imponendo dure sanzioni penali e civili alle imprese e agli individui che violano le leggi sui titoli.