Un controllo dei precedenti dell’FBI è un mezzo attraverso il quale individui, datori di lavoro e funzionari governativi possono accedere ai casellari giudiziari e arrestare i dati su cittadini e residenti degli Stati Uniti. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti conserva file dettagliati che documentano arresti, crimini e comportamenti sospetti raccolti da quasi tutte le forze dell’ordine, locali o nazionali. Quando qualcuno effettua un “controllo” in background, sta essenzialmente ricevendo una copia di tutti i file che sono stati raccolti per un particolare individuo. Le persone spesso devono sottoporsi a controlli dei precedenti come requisito per accettare un lavoro governativo, adottare un bambino, acquistare un’arma da fuoco o lavorare in luoghi “sensibili” come carceri o asili nido.
Perché sono finiti
Ci sono tre ragioni principali per cui vengono eseguiti i controlli dei precedenti dell’FBI: come condizione per l’impiego; come mezzo per dimostrare il carattere; e come un modo per monitorare le informazioni personali. La persona che è oggetto del file dell’FBI di solito deve acconsentire alla divulgazione delle informazioni in tutti e tre gli scenari, anche se in realtà non le vedono mai.
I datori di lavoro spesso vogliono sapere se le persone che stanno per assumere hanno precedenti penali. Ciò è particolarmente vero per i lavori con i governi nazionali e locali, ma è spesso anche il caso dei lavori in cui le persone lavoreranno con bambini piccoli; gli insegnanti e gli assistenti all’infanzia, ad esempio, devono quasi sempre sottoporsi a controlli sui precedenti, a volte periodicamente anche dopo aver lavorato per diverso tempo. Le persone che lavorano con sostanze controllate, in particolare i farmacisti, di solito devono anche mantenere la fedina penale “pulita” per lavorare, o almeno rivelare qualsiasi attività criminale prima di essere assunte. Anche le aziende che forniscono personale alle carceri e assumono persone per lavorare con i detenuti possono richiedere un controllo dei precedenti come condizione per l’assunzione.
Alcune attività possono anche richiedere un controllo dei precedenti. L’adozione di bambini è un esempio; la maggior parte delle agenzie e dei genitori biologici vogliono essere sicuri che neonati e bambini piccoli vengano affidati a genitori che non hanno precedenti di reati o altri problemi secondo la legge. I cittadini statunitensi che desiderano vivere all’estero potrebbero anche dover fornire documenti dell’FBI ai governi dei paesi in cui desiderano risiedere per dimostrare il loro carattere. In alcuni luoghi l’acquisto di pistole o altre armi da fuoco è subordinato alla fedina penale di una persona, il che significa che i proprietari di negozi di armi devono spesso richiedere controlli sui potenziali clienti.
Le persone a volte desiderano anche ordinare un controllo dei precedenti su se stessi, di solito come un modo per monitorare il proprio record. Alcuni reati, in particolare quelli di lieve entità, possono apparire sui registri di una persona solo per un determinato periodo di tempo. Rivedere regolarmente i file dell’FBI è anche un buon modo per le persone di sapere cosa vedranno i datori di lavoro e altri quando viene ordinato un rapporto, il che può aiutarli a preparare spiegazioni o difese, se necessario.
Come vengono utilizzati
La maggior parte delle volte, le persone usano le informazioni nei controlli in background sia per valutare l’idoneità di una persona per una determinata posizione o attività, sia per avere un’idea dell’onestà e dell’affidabilità di una persona. Gli assegni che rivelano attività criminali passate non sono necessariamente schiaccianti, e non sempre significano che qualcuno non sarà assunto o non avrà una certa opportunità. Molto dipende dalla natura dell’infrazione e da quanto tempo è stata, nonché dalla politica del datore di lavoro o del revisore. Nella maggior parte dei casi un controllo dei precedenti è solo una parte di un processo investigativo e di colloquio molto più ampio.
Cosa contengono i record
L’FBI gestisce il National Crime Information Center (NCIC), che è un database nazionale di informazioni sulla giustizia penale. Il database contiene informazioni sui precedenti penali, insieme a un elenco di persone scomparse e fuggitivi ricercati, e la maggior parte dei controlli sui precedenti attingono alle informazioni che si trovano in questo sistema.
Se un soggetto sottoposto a un controllo dei precedenti penali dell’FBI ha precedenti penali, la data dell’arresto e le accuse penali sono elencate nel database. Reati e delitti gravi, tra cui reati sessuali, danni alla proprietà e furto, e accuse di droga e narcotici costituiscono la maggior parte dei documenti. Più reati minori, come violazioni in movimento e multe stradali, di solito non sono inclusi e, come tali, in genere non vengono visualizzati su un controllo dell’FBI.
Come vengono mantenuti i file
I file sono generalmente collegati tramite impronta digitale, ma a volte possono essere ricercati anche per nome, indirizzo noto e numero di previdenza sociale o numero di identificazione del residente permanente. Il NCIC conserva i registri delle forze dell’ordine sia federali che statali e la maggior parte è archiviata in formato digitale. Ciò rende il controllo del background di qualcuno relativamente veloce, ma dato il volume di richieste, l’elaborazione può richiedere alcune settimane.