L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) fa parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (USA). È nato sotto l’amministrazione del presidente Harry Truman. Fin dalla sua istituzione, i suoi obiettivi si sono ampliati per consentire all’ufficio di aiutare a combattere il crimine e garantire giustizia attraverso lo sviluppo di programmi che hanno un impatto negativo sul patrimonio di criminali stranieri. Tra gli esempi di programmi implementati dall’OFAC figurano l’elenco Specially Designated Nationals (SDN), le sanzioni contro il traffico di stupefacenti e le sanzioni sul commercio di diamanti.
L’Office of Foreign Assets Control deriva dall’Office of Foreign Funds Control (FFC). Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti afferma che la FFC era un programma di prevenzione progettato “per impedire l’uso nazista delle partecipazioni di valute e titoli dei paesi occupati e per impedire il rimpatrio forzato di fondi appartenenti a cittadini di quei paesi”. L’Office of Foreign Assets Control, che è entrato in vigore nel dicembre 1950 sotto l’amministrazione Truman, ha sviluppato una serie di obiettivi molto più ampia.
L’OFAC si concentra sulle moderne minacce alla società, tra cui regimi canaglia, trafficanti di droga e terroristi. Il processo attraverso il quale ciò può essere ottenuto può variare. I programmi possono imporre sanzioni o embargo commerciali o congelare i conti bancari che sono nella giurisdizione degli Stati Uniti.
Generalmente, il processo inizia con ordini esecutivi o normative riguardanti un determinato problema, come il tentativo di un’organizzazione terroristica di acquistare armi di distruzione di massa. A volte le azioni intraprese dall’Office of Foreign Assets Control sono in coordinamento con le iniziative delle Nazioni Unite (ONU) o quelle degli alleati stranieri. Il ruolo dell’OFAC in questi casi è quello di sviluppare programmi che aiutino a raggiungere l’obiettivo previsto.
Le azioni dell’OFAC possono avere il potenziale di incidere sul pubblico in generale. Alcuni programmi, ad esempio, implicano che alcune parti, come i trafficanti di droga, siano soggette a regole di transazione vietate. Quando ciò accade, gli Stati Uniti perdono il diritto di impegnarsi in accordi finanziari o commerciali con queste persone. Gli Stati Uniti, secondo il Dipartimento del Tesoro, possono essere cittadini statunitensi e alieni residenti che si trovano in qualsiasi parte del mondo, persone sul suolo degli Stati Uniti e entità incorporate che operano negli Stati Uniti.
L’Office of Foreign Assets Control svolge anche il ruolo di monitoraggio dei programmi che sviluppa. I trasgressori dei programmi OFAC possono subire pesanti multe. Le parti che si occupano comunemente di affari internazionali possono pertanto voler familiarizzare con i programmi dell’ufficio e le parti che sono soggette a tali programmi. Queste informazioni sono rese pubbliche sul sito web OFAC.