Les étapes de déclaration du blanchiment d’argent peuvent être différentes selon les pays. Chaque pays a ses propres politiques, lois et agences responsables. Aux États-Unis, les signalements sont généralement adressés au Federal Bureau of Investigations (FBI), et l’organisme responsable au Royaume-Uni est la Serious Organized Crime Agency (SOCA). Il y a généralement un formulaire de rapport à remplir, qui peut inclure une variété d’informations d’identification sur le blanchisseur d’argent présumé. Afin de déterminer les étapes exactes pour signaler le blanchiment d’argent, il peut être utile de contacter les autorités compétentes ou de visiter leur page Web.
Afin de conserver une certaine forme de protection personnelle, la première étape dans le signalement du blanchiment d’argent peut être de contacter un avocat. Un expert juridique peut généralement fournir des conseils sur la façon de signaler des activités illégales présumées, et peut être en mesure d’aider à protéger le déclarant de toute conséquence négative. Il peut également être utile d’obtenir des conseils juridiques sur la façon d’obtenir des preuves à charge qui seront utiles au tribunal. Ce n’est pas une étape absolument nécessaire, car il est généralement possible de s’adresser directement aux autorités compétentes.
Avant de s’adresser aux autorités et de signaler un blanchiment d’argent, il peut être utile de recueillir un maximum d’informations. Cela peut inclure l’identité du blanchisseur présumé et tous les détails des transactions qui peuvent être obtenus légalement. De telles informations peuvent être utiles à l’organisme chargé de l’application de la loi qui examine l’affaire et peuvent également aider à obtenir une condamnation plus tard.
L’étape suivante consiste généralement à identifier l’agence d’application de la loi appropriée pour signaler le blanchiment d’argent dans un pays ou une localité en particulier. Il s’agit généralement du FBI aux États-Unis ou de la SOCA au Royaume-Uni, et l’un ou l’autre sera en mesure de transmettre le cas aux autorités locales compétentes. Après avoir déterminé l’entité gouvernementale responsable, il y aura généralement des formulaires de rapport à remplir. C’est là que les informations sur le crime peuvent être utiles, car les formulaires nécessiteront généralement une variété d’informations d’identification sur le blanchisseur présumé et toute transaction potentiellement criminelle.
Lors du signalement du blanchiment d’argent, les informations disponibles sur le suspect et le crime peuvent affecter le type de signalement qui sera déposé. Toute information peut être utile, mais au Royaume-Uni, un rapport de valeur de renseignement limité sera généralement déposé s’il y a un soupçon mais un manque de preuves. Cela peut toujours aider à identifier une activité criminelle potentielle, bien que des informations plus approfondies puissent être plus utiles.