Le False Claims Act est une loi fédérale des États-Unis qui prévoit des pénalités pour tromper sciemment le gouvernement par des pratiques de facturation frauduleuses, surestimer la quantité de marchandises expédiées et facturées, ou fournir sciemment des produits de qualité inférieure. La loi comprend des dispositions qui tam, ou dénonciateurs, qui permettent aux particuliers et aux avocats de poursuivre au nom du gouvernement s’ils ont connaissance qu’une fraude est perpétrée. La loi prévoit des dommages-intérêts punitifs et des amendes spécifiques pour les condamnations coupables et permet à l’individu qui intente la poursuite de recevoir une partie de l’argent récupéré.
Le False Claims Act a été promulgué pour la première fois par le président Lincoln pendant la guerre de Sécession afin de lutter contre les profits de guerre. Les efforts de l’armée de l’Union étaient entravés par une fraude massive perpétrée par des marchands sans scrupules qui expédiaient de la nourriture pourrie, de vieilles couvertures, des armes défectueuses et d’autres produits de qualité inférieure au lieu des marchandises pour lesquelles ils avaient été contractés et payés. Le gouvernement n’avait pas les ressources pour poursuivre et punir les profiteurs, il a donc adopté cette loi comme un moyen d’enrôler le grand public dans la lutte contre la fraude.
En vertu de la loi d’origine, les particuliers pouvaient intenter une action contre l’auteur au nom du gouvernement. S’il est reconnu coupable, le défendeur a été facturé 2000 50 dollars américains (USD) par instance et le double du montant des dommages subis. La personne à l’origine de la réclamation, connue sous le nom de relator, a été autorisée à conserver XNUMX % de l’argent récupéré.
En 1943, le False Claims Act a été considérablement modifié, le rendant beaucoup moins attrayant. Le montant de l’indemnité a été considérablement réduit et, dans la plupart des cas, a été éliminé. Une disposition a été ajoutée selon laquelle si un responsable du gouvernement avait connaissance de la fraude, même s’il ne faisait aucun effort pour enquêter ou rectifier la situation, un dénonciateur n’était autorisé à recevoir aucune compensation. Étant donné que le signalement initial du lanceur d’alerte à un employé du gouvernement était défini comme une connaissance, l’incitation pour une partie privée à risquer les conséquences financières d’une poursuite en justice a été supprimée et la loi est tombée en désuétude.
Au cours de la montée en puissance militaire des années 1980, des histoires ont commencé à faire surface sur des prix excessifs, une facturation inappropriée et d’autres activités frauduleuses menées par des entreprises travaillant sur des contrats du ministère de la Défense. Une fois de plus, le gouvernement a décidé d’enrôler le secteur privé en réorganisant la False Claims Act pour fournir des incitations aux dénonciateurs. Soutenus par une coalition bipartite, les sénateurs Grassley et Berman ont rédigé des révisions importantes de la loi qui ont été promulguées en 1986 par le président Reagan.
Telle qu’elle est actuellement rédigée, la False Claims Act définit les fausses réclamations comme la présentation sciemment d’une facture frauduleuse, l’utilisation de faux enregistrements pour permettre le paiement d’une facture inexacte, l’expédition délibérée de moins de biens que prévu, l’établissement d’un reçu pour une expédition sans en vérifier la validité et l’achat du gouvernement propriété d’un particulier qui n’a pas le droit de vendre cette propriété. Des amendes allant de 5,500 11,000 $ US à XNUMX XNUMX $ US peuvent être imposées, en plus de trois fois le montant des dommages subis par le gouvernement. En vertu de cette révision, l’accusation n’est tenue de prouver que la connaissance de la fausse déclaration était présente, et non qu’il existait une intention de frauder. La disposition interdisant les poursuites si un représentant du gouvernement avait connaissance du problème a été supprimée, à condition que le gouvernement n’ait pas ouvert d’enquête.
Pour obtenir l’aide de particuliers ou d’avocats dans le cadre de poursuites en vertu de la loi sur les fausses réclamations, le montant de l’indemnité en vertu de la loi a été porté à entre 15 et 30 % du montant récupéré par le gouvernement. Si le défendeur est reconnu coupable, il est également tenu de payer les honoraires horaires de l’avocat pour la personne qui intente la poursuite. Si le défendeur est déclaré innocent, cependant, le plaideur qui a intenté la poursuite peut être contraint de payer les frais juridiques de la défense. Cette disposition a été ajoutée pour éviter qu’un individu ou une entreprise ne soit financièrement dévasté par des poursuites frivoles.