Casi todos los países tienen canales oficiales a través de los cuales un ciudadano puede denunciar un fraude gubernamental. Para comenzar el proceso de denuncia, comuníquese con la agencia gubernamental que regula el tipo específico de fraude que está denunciando y pregunte cómo proceder. Algunas agencias solo pueden recibir informes por correo o fax; otros pueden permitir que los informes se envíen por teléfono, correo electrónico o formulario web. Pregunte si la agencia paga recompensas por información y cuáles son los requisitos de elegibilidad para calificar para una recompensa. Si prefiere permanecer en el anonimato, puede perder su derecho a recibir una recompensa.
Si proporciona información de contacto, la agencia investigadora generalmente se comunicará con usted dentro de los 30 días y le pedirá que envíe pruebas o documentos adicionales que prueben la acusación. El investigador le dará más instrucciones en ese momento sobre cómo enviar su documentación. Si bien no siempre es necesario que un abogado lo represente, generalmente se recomienda que obtenga asesoramiento legal específico para cada caso antes de denunciar un fraude gubernamental, especialmente si el caso es complejo o involucra grandes sumas de dinero.
Cuando individuos, corporaciones o empleados del gobierno defraudan al gobierno, en esencia están robando el dinero de la gente. Los contribuyentes que trabajan duro terminan pagando el precio de estos esquemas engañosos. Dado que el fraude gubernamental es un delito grave, estos casos a menudo se procesan enérgicamente. Los acusados pueden ir a la cárcel además de pagar grandes juicios civiles. Las personas que denuncian fraudes gubernamentales se conocen como denunciantes, o relatores qui tam, en terminología legal.
Hay muchos tipos de fraude gubernamental. El fraude de impuestos sobre la renta, el fraude de adquisiciones, las reclamaciones falsas, el fraude de atención médica y el fraude de valores son algunos de los más costosos para los contribuyentes. El fraude de adquisiciones y contratistas puede implicar sobornos o comisiones ilícitas para obtener contratos gubernamentales, facturar al gobierno por trabajos que nunca se realizaron o sobreinflar los costos reales incurridos. Según la Ley Federal de Reclamos Falsos, es un delito presentar un reclamo falso o participar en una conspiración para defraudar al gobierno. Si se lo declara culpable de presentar reclamos falsos en los Estados Unidos, el acusado es responsable por daños triplicados, tres veces la cantidad robada, además de una multa civil de hasta $ 10,000 dólares estadounidenses (USD).
Las demandas por fraude en la atención médica pueden recuperar sumas de millones o incluso miles de millones de dólares. Los esquemas comunes de fraude de Medicare y Medicaid implican que los proveedores de atención médica facturen en exceso por pruebas de laboratorio o procedimientos que nunca se realizaron, o sobrestiman deliberadamente los costos. El fraude del impuesto sobre la renta también le cuesta al gobierno grandes sumas cada año cuando los contribuyentes no pagan su parte justa. En los Estados Unidos, cualquier individuo puede denunciar la evasión de impuestos al Servicio de Impuestos Internos de forma anónima; sin embargo, para recibir una recompensa del IRS, el informante debe proporcionar su nombre e información de contacto, y cumplir con algunos requisitos de información muy estrictos.
Informar el fraude de valores también puede resultar en grandes recompensas financieras de la Comisión de Bolsa y Valores o la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Las recompensas se pagan por información detallada sobre uso de información privilegiada, lavado de dinero, violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o cualquier ley de valores. Hacer sonar el silbato sobre el fraude de valores también brinda protección a los relatores qui tam contra las represalias de sus empleadores. En los casos en que el denunciante desee permanecer en el anonimato, debe estar representado por un abogado para cobrar una recompensa.
Aquellos que son los primeros en informar casos específicos de fraude y proporcionar pruebas que conducen a la condena a veces pueden ganar dinero en recompensa de las agencias gubernamentales de los EE. UU., Generalmente del 10 al 30 por ciento de la cantidad recuperada. El Departamento de Justicia de EE. UU. Administra un programa de recompensas para denunciantes que ha recuperado más de $ 20 mil millones de dólares en dinero del gobierno y ha pagado casi $ 3 mil millones de dólares en recompensas. Si bien la recompensa promedio para un denunciante ciudadano es de alrededor de $ 1.5 millones de dólares, algunas recompensas llegan a los $ 100 millones de dólares. El uso de recompensas para alentar a las personas con conocimiento directo o evidencia de fraude gubernamental ha tenido tanto éxito a nivel federal que muchos estados han instituido programas de recompensa similares para ciudadanos que denuncian fraudes que involucran fondos estatales.
No siempre es posible cobrar recompensas financieras por denunciar un fraude gubernamental, y algunos ciudadanos preocupados no desean recibir dinero por la información que brindan. A nivel federal, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) investiga las denuncias de fraude y despilfarro por y contra el gobierno. La GAO nunca paga recompensas por propinas. La denuncia de fraude a la GAO se puede realizar de forma anónima.